(2640)大車隊-重大訊息2023-06-09重大訊息- 公告本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(2640)大車隊-重大訊息2023-06-09

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：2640

公司名稱：大車隊

發言時間：2023-06-09 14:46:17

說明：
1.股東常會日期:112/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案承認本公司111年度營業報告書暨財務報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事十一席含獨立董事四席改選案
當選第七屆董事名單:
林村田、李瓊淑、林克明、三金投資(股)公司代表人：張孫堆
萬事興(股)公司代表人：吳秀蘭、萬事興(股)公司代表人：楊榮輝、
臻穎(股)公司代表人：林念臻
當選第七屆獨立董事名單:
蔡文賢、謝聖言、郭昭宏、李易騰
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)照案通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)照案通過辦理「私募普通股及國內無擔保轉換公司債」案
(4)照案通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)照案通過修訂「背書保證處理作業程序」案。
(6)照案通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

標題：(4116)明基醫-重大訊息2023-06-09

主旨：公告本公司112年股東常會決議許可新任董事及其代表人從事競業行為

股票代號：4116

公司名稱：明基醫

發言時間：2023-06-09 14:48:44

標題：(2640)大車隊-重大訊息2023-06-09

主旨：本公司董事(含獨立董事)全面改選情形暨董事變動達三分之一

股票代號：2640

公司名稱：大車隊

發言時間：2023-06-09 14:48:08

標題：(3701)大眾控-重大訊息2023-06-09

主旨：公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員任期屆滿