主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
股票代號：9927
發言時間：2023-06-09 14:15:04
說明：
1.發生變動日期:112/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：泰詠投資(股)公司代表人陳豊明
董事：陳昶豪
董事：泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟
董事：泰霖投資(股)公司代表人周忠發
董事：茂陞投資(股)公司代表人李茂生
董事：金俊投資(股)公司代表人陳漢文
獨立董事：陳義明
獨立董事：蘇國城
獨立董事：李文發
4.舊任者簡歷:
董事：泰詠投資(股)公司代表人陳豊明/泰銘實業(股)公司董事長
董事：陳昶豪/泰銘實業(股)公司董事
董事：泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟/泰銘實業(股)公司董事
董事：泰霖投資(股)公司代表人周忠發/泰銘實業(股)公司董事
董事：茂陞投資(股)公司代表人李茂生/泰銘實業(股)公司董事
董事：金俊投資(股)公司代表人陳漢文/泰銘實業(股)公司董事
獨立董事：陳義明/泰銘實業(股)公司獨立董事
獨立董事：蘇國城/泰銘實業(股)公司獨立董事
獨立董事：李文發/泰銘實業(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：泰詠投資(股)公司代表人陳豊明
董事：陳昶豪
董事：泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟
董事：泰霖投資(股)公司代表人周忠發
董事：茂陞投資(股)公司代表人李茂生
董事：金俊投資(股)公司代表人陳漢文
獨立董事：陳義明
獨立董事：羅友三
獨立董事：李文發
6.新任者簡歷:
董事：泰詠投資(股)公司代表人陳豊明/泰銘實業(股)公司董事長
董事：陳昶豪/泰銘實業(股)公司董事
董事：泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟/泰銘實業(股)公司董事
董事：泰霖投資(股)公司代表人周忠發/泰銘實業(股)公司董事
董事：茂陞投資(股)公司代表人李茂生/泰銘實業(股)公司董事
董事：金俊投資(股)公司代表人陳漢文/泰銘實業(股)公司董事
獨立董事：陳義明/泰銘實業(股)公司獨立董事
獨立董事：羅友三/泰銘實業(股)公司薪酬委員會委員
獨立董事：李文發/泰銘實業(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：泰詠投資(股)公司代表人陳豊明：8,602,232股
董事：陳昶豪：1,470,740股
董事：泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟：27,190,913股
董事：泰霖投資(股)公司代表人周忠發：27,190,913股
董事：茂陞投資(股)公司代表人李茂生：16,731,356股
董事：金俊投資(股)公司代表人陳漢文：10,808,443股
獨立董事：陳義明：0股
獨立董事：羅友三：5,000股
獨立董事：李文發：24,200股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23
11.新任生效日期:112/06/09~115/06/08
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
