主旨： 公告本公司112年股東會改選董事選舉結果
股票代號：5533
發言時間：2023-06-09 14:05:49
說明：
1.發生變動日期:112/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:全體董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:新點股份有限公司.代表人:劉信雄
董事:新點股份有限公司.代表人:劉良
董事:劉華興
董事:財團法人新點社會福利慈善事業基金會.代表人:劉芳妏
董事:何明輝
董事:文瑞投資有限公司.代表人:江光輝
獨立董事:李淑蘭
獨立董事:陳伯鏞
獨立董事:洪龍平
4.舊任者簡歷:
董事:新點股份有限公司.代表人:劉信雄/皇鼎建設董事長
董事:新點股份有限公司.代表人:劉良/皇鼎建設副董事長
董事:劉華興/皇鼎建設總經理
董事:財團法人新點社會福利慈善事業基金會.代表人:劉芳妏/
美雄投資董事
董事:何明輝/富信大飯店負責人
董事:文瑞投資有限公司.代表人:江光輝/文瑞投資董事
獨立董事:李淑蘭/商之器科技財務長
獨立董事:陳伯鏞/泰詠電子董事
獨立董事:洪龍平/全信聯合會計師事務所經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:新點股份有限公司.代表人:劉信雄
董事:新點股份有限公司.代表人:劉良
董事:劉華興
董事:財團法人新點社會福利慈善事業基金會.代表人:劉芳妏
董事:何明輝
董事:文瑞投資有限公司.代表人:江光輝
獨立董事:李淑蘭
獨立董事:洪龍平
獨立董事:藍有涼
6.新任者簡歷:
董事:新點股份有限公司.代表人:劉信雄/皇鼎建設董事長
董事:新點股份有限公司.代表人:劉良/皇鼎建設副董事長
董事:劉華興/皇鼎建設總經理
董事:財團法人新點社會福利慈善事業基金會.代表人:劉芳妏/
美雄投資董事
董事:何明輝/富信大飯店負責人
董事:文瑞投資有限公司.代表人:江光輝/文德老人長照中心負責人
獨立董事:李淑蘭/商之器科技財務長
獨立董事:洪龍平/尚信企管顧問負責人
獨立董事:藍有涼/中央信託局經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:新點(股)公司:22,918,571股
董事:財團法人新點社會福利慈善事業基金會:940,000股
董事:劉華興:4,005,089股
董事:何明輝:41,855股
董事:文瑞投資:549,209股
獨立董事:李淑蘭:13,680股
獨立董事:洪龍平:200,760股
獨立董事:藍有涼:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/09~112/06/08
11.新任生效日期:112/06/09
12.同任期董事變動比率:全面改選.不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選.不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
