主旨： 公告民國112年度股東常會重要決議事項
股票代號：3211
發言時間：2023-06-09 13:56:50
說明：
1.股東常會日期:112/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過改選董事案，當選名單如下:
董 事:鍾聰明、許諸靜、楊照民、鹿寮坑(股)公司。
獨立董事:蔡慧明、蔡連進、謝漢萍、李香雲、林政憲。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正本公司「股東會議事規則」案。
通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
