主旨: 公告本公司第10屆董事(含獨立董事)當選名單
(修正111/05/27發佈之重大訊息第15項說明)
股票代號:6179
發言時間:2023-06-08 18:39:01
說明:
1.發生變動日期:112/05/27
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):全體董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:呂元瑞、安節寶(股)公司代表人褚有欽、安節寶(股)公司代表人呂佳蒨、
太吉投資有限公司代表人蔣大傑、邱國平
(2)獨立董事:嚴瑞新、游保杉
(3)監察人:黃崇益、楊能傑、陳明雯
4.舊任者簡歷:
(1)董事:
呂元瑞/亞通能源科技(股)公司董事長
安節寶(股)公司代表人褚有欽/亞通能源科技(股)公司總經理
安節寶(股)公司代表人呂佳蒨/巨幃股份有限公司業務經理
太吉投資有限公司代表人蔣大傑/和運租車股份有限公司課長
邱國平/邱國平會計師事務所會計師
(2)獨立董事:
嚴瑞新/中油煉製事業部督導
游保杉/國立成功大學名譽教授
(3)監察人:
黃崇益/崇業會計師事務所執業會計師
楊能傑/安遠聯合會計師事務所執業會計師
陳明雯/北都豐田汽車銷售經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:呂元瑞、亞通能源科技(股)公司代表人褚有欽、
亞通能源科技(股)公司代表人呂佳蒨、太吉投資有限公司代表人陳啟璋
(2)獨立董事:嚴瑞新、游保杉、謝一震
6.新任者簡歷:
(1)董事:
呂元瑞/亞通能源科技(股)公司董事長
亞通能源科技(股)公司代表人褚有欽/亞通能源科技(股)公司總經理
亞通能源科技(股)公司代表人呂佳蒨/巨幃股份有限公司業務經理
太吉投資有限公司代表人陳啟璋/維樂車業股份有限公司董事長特助
(2)獨立董事:
嚴瑞新/中油煉製事業部督導
游保杉/國立成功大學名譽教授
謝一震/震智會計師事務所會計師
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:
呂元瑞 3,857,498股
褚有欽 92,239股
呂佳蒨 0股
陳啟璋 0股
亞通能源科技(股)公司 3,277,393股
太吉投資有限公司 1,935,809股
(2)獨立董事:
嚴瑞新 0股
游保杉 0股
謝一震 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/25-111/06/24
11.新任生效日期:111/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是(修正)
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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發言時間:2023-06-08 18:49:02
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發言時間:2023-06-08 18:33:06
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股票代號:1294
發言時間:2023-06-08 18:32:33
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股票代號:1294
發言時間:2023-06-08 18:32:12
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股票代號:1294
發言時間:2023-06-08 18:31:46
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發言時間:2023-06-08 18:26:07