主旨： (更正5/31公告)本公司112年第二次股東臨時會選任第四屆董事
股票代號：6953
公司名稱：家碩
發言時間：2023-06-08 17:02:55
說明：
1.發生變動日期:112/05/31
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事：邱銘乾/家碩科技(股)公司董事長
董 事：林添瑞/家登精密工業(股)公司副董事長
董 事：詹印豐/家碩科技(股)公司董事兼總經理
董 事：胡瑞卿/漢民科技(股)公司副總經理
董 事：林雅文/家登精密工業(股)公司副總經理
監察人：王彩樺/家登精密工業(股)公司經理
監察人：沈恩年/家登精密工業(股)公司營運長兼發言人
3.新任者姓名及簡歷:
董 事：家登精密工業(股)公司代表人邱銘乾/家碩科技(股)公司董事長
董 事：家登精密工業(股)公司代表人林添瑞/家登精密工業(股)公司副董事長
董 事：詹印豐/家碩科技(股)公司董事兼總經理
董 事：胡瑞卿/漢民科技(股)公司副總經理
獨立董事：李文中/中華國際聯合法律事務所主持律師兼所長
獨立董事：陳瑞杏/三商投資控股(股)公司董事長特助
獨立董事：林秀怡/怡睿國際法律事務所主持律師
4.異動原因:全面改選，並設置審計委員會替代監察人。
5.新任董事選任時持股數:
董 事：家登精密工業(股)公司代表人邱銘乾/11,302,701股
董 事：家登精密工業(股)公司代表人林添瑞/11,302,701股
董 事：詹印豐/1,242,786股
董 事：胡瑞卿/0股
獨立董事：李文中/0股
獨立董事：陳瑞杏/0股
獨立董事：林秀怡/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/17~114/05/16
7.新任生效日期:112/05/31
8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
9.其他應敘明事項:全面改選，董事變動達三分之一。
