主旨: 代母公司鶴京企業(股)公司公告
112年股東常會重要決議事項
股票代號:8473
發言時間:2023-06-07 18:31:20
說明:
1.股東常會日期:112/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認111年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事及監察人案
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事之競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員名單
股票代號:6257
發言時間:2023-06-07 18:35:05
主旨: 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員
及選任召集人(補充公告)
股票代號:3054
發言時間:2023-06-07 18:34:29
主旨: 代母公司鶴京企業(股)公司公告
董事會推選董事長
股票代號:8473
發言時間:2023-06-07 18:32:07
主旨: 代母公司鶴京企業(股)公司公告
通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制
股票代號:8473
發言時間:2023-06-07 18:31:52
主旨: 代母公司鶴京企業(股)公司公告
董事及監察人當選名單
股票代號:8473
發言時間:2023-06-07 18:31:37
主旨: 代子公司東山林開發事業(股)公司公告
董事會推選董事長
股票代號:8473
發言時間:2023-06-07 18:31:05
主旨: 公告本公司第三屆審計委員會委員名單
股票代號:6257
發言時間:2023-06-07 18:30:10
主旨: 公告本公司董事會決議設立泰國子公司。
股票代號:3563
發言時間:2023-06-07 18:29:56
主旨: 公告股東會通過解除本公司新選任董事及
其法人代表人之競業禁止限制案
股票代號:6285
發言時間:2023-06-07 18:25:44
主旨: 公告本公司董事會委任第五屆薪資報酬委員會之委員
股票代號:6285
發言時間:2023-06-07 18:25:14