(6285)啟碁-重大訊息2023-06-07重大訊息- 公告本公司一一二年股東常會重要決議

標題：(6285)啟碁-重大訊息2023-06-07

主旨：公告本公司一一二年股東常會重要決議

股票代號：6285

公司名稱：啟碁

發言時間：2023-06-07 18:20:06

說明：
1.股東常會日期:112/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一一一年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一一一年度營業報告書及財務報告承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事九席(含獨立董事四席)
第十一屆董事(含獨立董事)當選名單如下：
董事：謝宏波
董事：緯創資通股份有限公司代表人-林福謙
董事：緯創資通股份有限公司代表人-黃俊東
董事：高健榮
董事：彭錦彬
獨立董事：辛幸娟
獨立董事：賴泰岳
獨立董事：趙書華
獨立董事：俞若奚
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過發行限制員工權利新股予重要員工討論案。
(2)通過解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制討論案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(6285)啟碁-重大訊息2023-06-07

主旨：本公司董事會一致推舉謝宏波先生續任董事長

股票代號：6285

公司名稱：啟碁

發言時間：2023-06-07 18:23:11

標題：(6285)啟碁-重大訊息2023-06-07

主旨：公告本公司112年股東常會改選董事案

股票代號：6285

公司名稱：啟碁

發言時間：2023-06-07 18:22:05

標題：(6257)矽格-重大訊息2023-06-07

主旨：公告本公司董事會選任董事長