主旨： 公告本公司112年度股東常會改選第5屆董事(含獨立董事)
股票代號：6641
發言時間：2023-06-07 18:08:12
說明：
1.發生變動日期:112/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：謝宏炅
(2)董事：Li Yi Co., Ltd. (代表人：林明賜)
(3)董事：鄭志發
(4)董事：李作守
(5)獨立董事：張元龍
(6)獨立董事：周珊珊
(7)獨立董事：陳春貴
4.舊任者簡歷:
(1)謝宏炅/ 基士德科技股份有限公司董事長
(2)Li Yi Co., Ltd. (代表人：林明賜)/ 平湖黑偉環保設備有限公司董事長
(3)鄭志發/ 敬興聯合會計師事務所會計師
(4)李作守/ 前基士德科技股份有限公司董事長特助
(5)張元龍/ 勤政聯合會計師事務所會計師
(6)周珊珊/ 崑鼎投資控股股份有限公司獨立董事
(7)陳春貴/ 邑丞科技股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：謝宏炅
(2)董事：Li Yi Co., Ltd. (代表人：林明賜)
(3)董事：鄭志發
(4)董事：李作守
(5)獨立董事：張元龍
(6)獨立董事：周珊珊
(7)獨立董事：蘇秋霞
6.新任者簡歷:
(1)謝宏炅/ 基士德科技股份有限公司董事長
(2)Li Yi Co., Ltd. (代表人：林明賜)/ 平湖黑偉環保設備有限公司董事長
(3)鄭志發/ 敬興聯合會計師事務所會計師
(4)李作守/ 前基士德科技股份有限公司董事長特助
(5)張元龍/ 勤政聯合會計師事務所會計師
(6)周珊珊/ 崑鼎投資控股股份有限公司獨立董事
(7)蘇秋霞/ 前渣打銀行(台灣)執行副總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：謝宏炅 923,776股
(2)董事：Li Yi Co., Ltd. (代表人：林明賜) 3,411,892股
(3)董事：鄭志發 223,578股
(4)董事：李作守 282,600股
(5)獨立董事：張元龍 0股
(6)獨立董事：周珊珊 0股
(7)獨立董事：蘇秋霞 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
11.新任生效日期:112/06/07
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
