主旨： 代子公司鶴京企業(股)公司公告
董事及監察人當選名單
股票代號：5512
發言時間：2023-06-07 17:27:43
說明：
1.發生變動日期:112/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：力麒建設(股)公司代表人 郭淑珍
(2)董事：力麒建設(股)公司代表人 郭濟綱
(3)董事：力麒建設(股)公司代表人 郭濟安
(4)董事：力麒建設(股)公司代表人 詹淑津
(5)董事：力麒建設(股)公司代表人 吳人傑
(6)董事：香港商北控水務（香港）有限公司代表人 周敏
(7)董事：京泰發展有限公司代表人 張自兵
(8)監察人：楊美華
(9)監察人：王薏華
4.舊任者簡歷:
(1)郭淑珍 鶴京企業(股)公司董事長
(2)郭濟綱 鶴京企業(股)公司董事
(3)郭濟安 鶴京企業(股)公司董事
(4)詹淑津 鶴京企業(股)公司董事
(5)吳人傑 鶴京企業(股)公司董事
(6)周 敏 鶴京企業(股)公司董事
(7)張自兵 鶴京企業(股)公司董事
(8)楊美華 鶴京企業(股)公司監察人
(9)王薏華 鶴京企業(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：力麒建設(股)公司代表人 郭濟安
(2)董事：力麒建設(股)公司代表人 郭濟綱
(3)董事：力麒建設(股)公司代表人 郭淑珍
(4)董事：力麒建設(股)公司代表人 游本勝
(5)董事：力麒建設(股)公司代表人 吳人傑
(6)董事：香港商北控水務（香港）有限公司代表人 周敏
(7)董事：京泰發展有限公司代表人 張自兵
(8)監察人：楊美華
(9)監察人：王薏華
6.新任者簡歷:
(1)郭濟安 力麒建設(股)公司董事
(2)郭濟綱 力麒建設(股)公司董事
(3)郭淑珍 力麒建設(股)公司董事長
(4)游本勝 禾山林綠能(股)公司董事
(5)吳人傑 鶴京企業(股)公司董事
(6)周 敏 鶴京企業(股)公司董事
(7)張自兵 鶴京企業(股)公司董事
(8)楊美華 鶴京企業(股)公司監察人
(9)王薏華 鶴京企業(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：力麒建設(股)公司持有股份68,511,940股(代表人 郭濟安)
(2)董事：力麒建設(股)公司持有股份68,511,940股(代表人 郭濟綱)
(3)董事：力麒建設(股)公司持有股份68,511,940股(代表人 郭淑珍)
(4)董事：力麒建設(股)公司持有股份68,511,940股(代表人 游本勝)
(5)董事：力麒建設(股)公司持有股份68,511,940股(代表人 吳人傑)
(6)董事：香港商北控水務(香港)有限公司持有股份5,005,000股(代表人 周敏)
(7)董事：京泰發展有限公司持有股份25,025,000股(代表人 張自兵)
(8)監察人：楊美華持有股份0股
(9)監察人：王薏華持有股份0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
11.新任生效日期:112/06/07
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
