主旨： 公告本公司112年股東常會重要決議事項
股票代號：9938
發言時間：2023-06-07 16:30:33
說明：
1.股東常會日期:112/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認111年度盈餘分配案(每股分派現金股利新台幣2.5元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下：
董事：鄭森煤、再興投資股份有限公司代表人:鄭誠禕、
陳水金、鄭程綜、鄭怡倫、葉桂珠
獨立董事：羅瑞霖、陳家玉、許英傑、曾俊傑
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)討論事項第一案：通過修訂【股東會議事規則】案
(2)討論事項第二案：通過修訂【資金貸與他人作業程序】案
(3)討論事項第三案：通過修訂【背書保證處理辦法】案
(4)討論事項第四案：通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:無
