主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事
股票代號：2455
發言時間：2023-06-07 15:40:50
說明：
1.發生變動日期:112/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事︰陳建良
(2)董事︰陳懋常
(3)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂
(4)董事︰黃朝興
(5)董事︰賴尤秀敏
(6)董事︰上金投資股份有限公司
(7)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人陳建廷
(8)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人石志勳
(9)獨立董事︰黃滿生
(10)獨立董事︰林浩雄
(11)獨立董事︰王家祥
4.舊任者簡歷:
(1)董事︰陳建良 (簡歷)全新光電科技股份有限公司董事長
(2)董事︰陳懋常 (簡歷)全新光電科技股份有限公司董事
(3)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂 (簡歷)冠昇環宇股份有限公司董事
(4)董事︰黃朝興 (簡歷)全新光電科技股份有限公司總經理
(5)董事︰賴尤秀敏 (簡歷)曼都國際股份有限公司董事
(6)董事︰上金投資股份有限公司 (簡歷)不適用
(7)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人陳建廷 (簡歷)加百裕工業股份有限公司董事
(8)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人石志勳 (簡歷)裕群光電股份有限公司董事
(9)獨立董事︰黃滿生 (簡歷)高雄銀行總經理、台灣蠟品股份有限公司獨立董事
(10)獨立董事︰林浩雄 (簡歷)臺灣大學電機系、電子研究所、光電研究所教授
(11)獨立董事︰王家祥 (簡歷)國富浩華聯合會計師事務所合夥人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事︰陳建良
(2)董事︰陳懋常
(3)董事︰黃朝興
(4)董事︰賴尤秀敏
(5)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂
(6)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人陳建廷
(7)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人石志勳
(8)董事︰上金投資股份有限公司
(9)獨立董事︰黃滿生
(10)獨立董事︰林浩雄
(11)獨立董事︰王家祥
6.新任者簡歷:
(1)董事︰陳建良 (簡歷)全新光電科技股份有限公司董事長
(2)董事︰陳懋常 (簡歷)全新光電科技股份有限公司董事
(3)董事︰黃朝興 (簡歷)全新光電科技股份有限公司總經理
(4)董事︰賴尤秀敏 (簡歷)曼都國際股份有限公司董事
(5)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂 (簡歷)冠昇環宇股份有限公司董事
(6)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人陳建廷 (簡歷)加百裕工業股份有限公司董事
(7)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人石志勳 (簡歷)裕群光電股份有限公司董事
(8)董事︰上金投資股份有限公司 (簡歷)不適用
(9)獨立董事︰黃滿生 (簡歷)高雄銀行總經理、台灣蠟品股份有限公司獨立董事
(10)獨立董事︰林浩雄 (簡歷)臺灣大學電機系、電子研究所、光電研究所教授
(11)獨立董事︰王家祥 (簡歷)國富浩華聯合會計師事務所合夥人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事︰陳建良：2,098,112股
(2)董事︰陳懋常：2,066,216股
(3)董事︰黃朝興：1,406,090股
(4)董事︰賴尤秀敏：1,750,000股
(5)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人葉盛茂：3,113,000股
(6)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人陳建廷：3,113,000股
(7)董事︰潤泰投資股份有限公司代表人石志勳：3,113,000股
(8)董事︰上金投資股份有限公司：800,000股
(9)獨立董事︰黃滿生：0股
(10)獨立董事︰林浩雄：0股
(11)獨立董事︰王家祥：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~ 112/06/11
11.新任生效日期:112/06/07
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
