主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事及獨立董事名單
股票代號：1530
發言時間：2023-06-07 15:05:21
說明：
1.發生變動日期:112/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:楊德華
(2)董事:楊丞鈞
(3)董事:楊慶豐
(4)董事:程泰機械股份有限公司代表人－王丞軒
(5)獨立董事:楊連發
(6)獨立董事:林益民
(7)獨立董事:洪錫鵬
4.舊任者簡歷:
(1)董事:楊德華，程泰機械股份有限公司董事長
(2)董事:楊丞鈞，亞崴機電股份有限公司總經理
(3)董事:楊慶豐，亞崴機電股份有限公司董事
(4)董事:程泰機械股份有限公司代表人－王丞軒，程泰機械股份有限公司行銷部經理
(5)獨立董事:楊連發，楊名國際股份有限公司董事長
(6)獨立董事:林益民，本土股份有限公司總經理
(7)獨立董事:洪錫鵬，亞崴機電股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:楊德華
(2)董事:楊丞鈞
(3)董事:楊慶豐
(4)董事:程泰機械股份有限公司代表人－王丞軒
(5)董事:程泰機械股份有限公司代表人－莊坤南
(6)獨立董事:黃政勇
(7)獨立董事:洪錫鵬
(8)獨立董事:羅儷英
(9)獨立董事:蘇裕仁
6.新任者簡歷:
(1)董事:楊德華，程泰機械股份有限公司董事長
(2)董事:楊丞鈞，亞崴機電股份有限公司總經理
(3)董事:楊慶豐，亞崴機電股份有限公司董事
(4)董事:程泰機械股份有限公司代表人－王丞軒，程泰機械股份有限公司行銷部經理
(5)董事:程泰機械股份有限公司代表人－莊坤南，惠特科技股份有限公司董事
(6)獨立董事:黃政勇，德昌營造股份有限公司董事長
(7)獨立董事:洪錫鵬，亞崴機電股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事:羅儷英，惠特科技股份有限公司經理
(9)獨立董事:蘇裕仁，大苑子開發股份有限公司MIS工程師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:楊德華，9,031,403股
(2)董事:楊丞鈞，0股
(3)董事:楊慶豐，130,000股
(4)董事:程泰機械股份有限公司代表人－王丞軒，47,941,311股
(5)董事:程泰機械股份有限公司代表人－莊坤南，47,941,311股
(6)獨立董事:黃政勇，0股
(7)獨立董事:洪錫鵬，0股
(8)獨立董事:羅儷英，0股
(9)獨立董事:蘇裕仁，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09
11.新任生效日期:112/06/07~115/06/06
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(設置審計委員會)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用(任期屆滿全面改選)
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
