主旨： 本公司112年股東常會董事(含獨立董事)當選名單。
股票代號：5272
發言時間：2023-06-07 14:02:22
說明：
1.發生變動日期:112/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事:曾三田、誠鼎創業投資股份有限公司、泰核繹投資有限公司、藍雲投資有限公司
獨立董事:李毅郎、鄧序彤、高志浩
4.舊任者簡歷:
董事:曾三田(本公司董事長兼任總經理、藍雲投資有限公司負責人)
董事:誠鼎創業投資股份有限公司(本公司、晶采光電科技股份有限公司、奧理科技
股份有限公司及漢穎科技股份有限公司法人董事)
董事:藍雲投資有限公司(本公司法人董事)
董事:泰核繹投資有限公司(本公司法人董事)
獨立董事:鄧序彤(景文科技大學餐飲管理系助理教授)
獨立董事:李毅郎(國立陽明交通大學資訊工程系教授)
獨立董事:高志浩(禮曼生物科技股份有限公司執行長)
5.新任者職稱及姓名:
董事:曾三田、誠鼎創業投資股份有限公司、泰核繹投資有限公司、藍雲投資有限公司
獨立董事:李毅郎、鄧序彤、高志浩、鄭培毓
6.新任者簡歷:
董事:曾三田(本公司董事長兼任總經理、藍雲投資有限公司負責人)
董事:誠鼎創業投資股份有限公司(本公司、晶采光電科技股份有限公司、奧理科技
股份有限公司及漢穎科技股份有限公司法人董事)
董事:藍雲投資有限公司(本公司法人董事)
董事:泰核繹投資有限公司(本公司法人董事)
獨立董事:鄧序彤(景文科技大學餐飲管理系助理教授)
獨立董事:李毅郎(國立陽明交通大學資訊工程系教授)
獨立董事:高志浩(禮曼生物科技股份有限公司執行長)
獨立董事:鄭培毓(益鼎創業投資管理股份有限公司副總經理)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:曾三田 1,523,967股
董事:誠鼎創業投資股份有限公司 1,350,000股
董事:泰核繹投資有限公司 677,341股
董事:藍雲投資有限公司 720,011股
獨立董事:李毅郎 0股
獨立董事:鄧序彤 0股
獨立董事:高志浩 0股
獨立董事:鄭培毓 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10 ~ 112/06/09
11.新任生效日期:112/06/07
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
