主旨： 本公司董事全面改選公告
股票代號：5213
發言時間：2023-06-06 15:12:13
說明：
1.發生變動日期:112/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：上億投資股份有限公司代表人姚連地先生
董事：益昕投資股份有限公司代表人姚政岳先生
董事：永翊開發股份有限公司代表人蘇素真女士
董事：展騰投資股份有限公司代表人林孟慧女士
獨立董事：洪 全先生
獨立董事：張閔凱先生
獨立董事：張弓弼先生
4.舊任者簡歷:
董事：上億投資股份有限公司代表人姚連地，本公司董事長
董事：益昕投資股份有限公司代表人姚政岳，本公司總經理
董事：永翊開發股份有限公司代表人蘇素真，永翊開發股份有限公司董事長
董事：展騰投資有限公司代表人林孟慧，國原營造股份有限公司財務
獨立董事：洪 全，凱昕會計師事務所會計師
獨立董事：張閔凱，卓燁會計師事務所會計師
獨立董事：張弓弼，為升電裝工業股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：上億投資股份有限公司代表人姚連地先生
董事：上億投資股份有限公司代表人姚念伶女士
董事：益昕投資股份有限公司代表人姚政岳先生
董事：永翊開發股份有限公司代表人蘇素真女士
董事：展騰投資股份有限公司代表人林孟慧女士
獨立董事：張振芳先生
獨立董事：丁予嘉先生
獨立董事：林順家先生
獨立董事：康雯綺女士
6.新任者簡歷:
董事：上億投資股份有限公司代表人姚連地先生，本公司董事長
董事：上億投資股份有限公司代表人姚念伶女士，璞利投資有限公司董事長
董事：益昕投資股份有限公司代表人姚政岳先生，本公司總經理
董事：永翊開發股份有限公司代表人蘇素真女士，永翊開發股份有限公司董事長
董事：展騰投資股份有限公司代表人林孟慧女士，國原營造股份有限公司財務
獨立董事：張振芳先生，春長投資負責人、華南銀行(股)總經理、台灣金聯資產
管理(股)董事、台灣中小企業聯合輔導基金會董事
獨立董事：丁予嘉先生，盈正豫順電子(股)獨立董事、中華民國仲裁人協會仲裁人、
國票金融控股(股)總經理、國票綜合證券(股)董事長
獨立董事：林順家先生，內政部警政署副署長、內政部警政署航空警察局局長、
彰化縣、嘉義市警察局長
獨立董事：康雯綺女士，辰康企業社負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「新任」
8.異動原因:「任期屆滿」
9.新任者選任時持股數:
上億投資股份有限公司代表人姚連地先生，72,719,127股
上億投資股份有限公司代表人姚念伶女士，72,719,127股
益昕投資股份有限公司代表人姚政岳先生，48,441,255股
永翊開發股份有限公司代表人蘇素真女士，40,262,857股
展騰投資股份有限公司代表人林孟慧女士，4,341,964股
張振芳先生，20,000股
丁予嘉先生，0股
林順家先生，0股
康雯綺女士，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15
11.新任生效日期:112/06/06
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選
14.同任期監察人變動比率:已設立審計委員會無監察人
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):任期屆滿改選，董事全面改選
