主旨： 全面改選本公司董事(含獨立董事)
股票代號：2353
發言時間：2023-06-06 14:01:12
說明：
1.發生變動日期:112/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)陳俊聖
(2)施振榮
(3)宏榮投資股份有限公司代表人：施宣輝
獨立董事：
(1)徐清祥
(2)李吉仁
(3)吳由理
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)陳俊聖/宏碁股份有限公司董事長
(2)施振榮/宏碁股份有限公司董事
(3)宏榮投資股份有限公司代表人:施宣輝/宏碁股份有限公司董事
獨立董事：
(1)徐清祥/力旺電子股份有限公司董事長
(2)李吉仁/台灣大學管理學院國際企業系教授
(3)吳由理/宏碁股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)陳俊聖
(2)施宣輝
(3)宏榮投資股份有限公司代表人：施振榮
獨立董事：
(1)徐清祥
(2)吳由理
(3)楊泮池
(4)何美玥
6.新任者簡歷:
董事：
(1)陳俊聖/宏碁股份有限公司董事長
(2)施宣輝/宏碁股份有限公司董事
(3)宏榮投資股份有限公司代表人：施振榮/宏碁股份有限公司董事
獨立董事：
(1)徐清祥/力旺電子股份有限公司董事長
(2)吳由理/宏碁股份有限公司獨立董事
(3)楊泮池/國立臺灣大學醫學院內科部教授
(4)何美玥/日月光投資控股股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)陳俊聖 2,633,480股
(2)施宣輝 10,141,777股
(3)宏榮投資股份有限公司代表人：施振榮 73,629,933股
獨立董事：
(1)徐清祥 0股
(2)吳由理 0股
(3)楊泮池 0股
(4)何美玥 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11
11.新任生效日期:112/06/06
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
