(6808)三鼎生技-重大訊息2023-06-05重大訊息- 公告本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(6808)三鼎生技-重大訊息2023-06-05

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：6808

公司名稱：三鼎生技

發言時間：2023-06-05 16:39:28

說明：
1.股東會日期:112/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第五屆董事(含獨立董事)選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過私募現金增資發行新股案。
(3)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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主旨：公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿改選

股票代號：6808

公司名稱：三鼎生技

發言時間：2023-06-05 16:41:22

標題：(6808)三鼎生技-重大訊息2023-06-05

主旨：公告本公司審計委員會任期屆滿改選

股票代號：6808

公司名稱：三鼎生技

發言時間：2023-06-05 16:41:08

標題：(6808)三鼎生技-重大訊息2023-06-05

主旨：公告本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案