標題：南俊國際 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2023-06-02

股票代號：6584

公司名稱：南俊國際

發言時間：2023-06-02 17:43:07

說明：
1.事實發生日:112/06/02
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
討論事項：
(1)通過增加委任本公司第3屆審計委員會委員一名案
(2)通過訂定本公司限制員工權利新股收回註銷基準日案
(3)通過訂定本公司現金股利之配息基準日案
(4)通過本公司關係人交易合約案