標題：歐付寶 公告本公司112年股東常會重要決議事項

日期：2023-06-02

股票代號：6878

公司名稱：歐付寶

發言時間：2023-06-02 17:07:28

說明：
1.股東會日期:112/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書
及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選本公司董事一席及獨立董事一席案。
當選名單:茂為歐買尬數位科技股份有限公司代表人:董事詹艾臻,獨立董事劉建志
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過內部控制制度「股東會議事規則」及
「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(二)通過解除董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無