主旨： 公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)
股票代號：2546
發言時間：2023-06-02 16:10:41
說明：
1.發生變動日期:112/06/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 冠德建設股份有限公司代表人袁藹維
董事 冠德建設股份有限公司代表人馬志綱
董事 冠德建設股份有限公司代表人曾青松
董事 冠德建設股份有限公司代表人黃義芳
董事 冠德建設股份有限公司代表人周世選
董事 冠德建設股份有限公司代表人劉美朱
獨立董事 黃宏進
獨立董事 龔神佑
獨立董事 林國峰
4.舊任者簡歷:
董事 冠德建設股份有限公司代表人袁藹維 根基營造董事長
董事 冠德建設股份有限公司代表人馬志綱 冠德建設董事長
董事 冠德建設股份有限公司代表人曾青松 冠德建設最高顧問
董事 冠德建設股份有限公司代表人黃義芳 根基營造董事
董事 冠德建設股份有限公司代表人周世選 根基營造董事
董事 冠德建設股份有限公司代表人劉美朱 根基營造董事
獨立董事 黃宏進 恆輝聯合會計師事務所會計師
獨立董事 龔神佑 中華開發工業銀行副總經理
獨立董事 林國峰 國立臺灣大學土木工程學系特聘教授授
5.新任者職稱及姓名:
董事 冠德建設股份有限公司代表人袁藹維
董事 冠德建設股份有限公司代表人馬志綱
董事 冠德建設股份有限公司代表人梁穗昌
董事 冠德建設股份有限公司代表人賀陳旦
董事 冠德建設股份有限公司代表人黃義芳
董事 冠德建設股份有限公司代表人陳俊明
獨立董事 黃宏進
獨立董事 龔神佑
獨立董事 林國峰
6.新任者簡歷:
董事 冠德建設股份有限公司代表人袁藹維 根基營造董事長
董事 冠德建設股份有限公司代表人馬志綱 冠德建設董事長
董事 冠德建設股份有限公司代表人梁穗昌 梁穗昌律師事務所負責人
董事 冠德建設股份有限公司代表人賀陳旦 台北捷運公司董事長
董事 冠德建設股份有限公司代表人黃義芳 根基營造董事兼總經理
董事 冠德建設股份有限公司代表人陳俊明 根基營造總經理
獨立董事 黃宏進 恆輝聯合會計師事務所會計師
獨立董事 龔神佑 中華開發工業銀行副總經理
獨立董事 林國峰 國立臺灣大學土木工程學系特聘教授授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事改選(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事 冠德建設股份有限公司代表人袁藹維 39,872,544股
董事 冠德建設股份有限公司代表人馬志綱 39,872,544股
董事 冠德建設股份有限公司代表人梁穗昌 39,872,544股
董事 冠德建設股份有限公司代表人賀陳旦 39,872,544股
董事 冠德建設股份有限公司代表人黃義芳 39,872,544股
董事 冠德建設股份有限公司代表人陳俊明 39,872,544股
獨立董事 黃宏進 0股
獨立董事 龔神佑 0股
獨立董事 林國峰 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14
11.新任生效日期:112/06/02
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
