標題：(3260)威剛-重大訊息2023-06-02

主旨：公告解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制

股票代號：3260

公司名稱：威剛

發言時間：2023-06-02 16:07:49

說明：
1.股東會決議日:112/06/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)董事:陳立白
(二)董事:陳玲娟
(三)董事:保達投資股份有限公司代表人：江淑靜
(四)董事:保達投資股份有限公司代表人：賴佳惠
(五)獨立董事:李聰榮
(六)獨立董事:陳子錩
(七)獨立董事:胡耀仁
(八)獨立董事:胡白莎
(九)獨立董事:胡競英
3.許可從事競業行為之項目:
(一)董事:陳立白
1.兆興投資董事長
2.兆隆投資董事
3.台灣運彩法人董事代表人
4.重鵬生技副董事長
5.威速登科技董事長
6.保達投資董事長
7.威龍耀數位董事長
8.威銘創新董事長
9.華芸科技董事
10.加特福生物科技董事
11.ALWIN CO.,LTD董事長
(二)董事:陳玲娟
1.兆隆投資董事
2.保達投資董事
3.集邦科技董事
4.威測(股)公司董事長
5.台灣運彩法人董事代表人
(三)董事:保達投資股份有限公司代表人：江淑靜
無
(四)董事:保達投資股份有限公司代表人：賴佳惠
無
(五)獨立董事:李聰榮
1.宏享投資開發(股)公司董事長
2.甲尚股份有限公司董事
3.祥翊製藥股份有限公司董事
4.恩悠數位(股)公司董事
5.弘為國際(股)公司董事
6.駿躍投資(股)公司董事
7.罡聖科技(股)公司董事長
(六)獨立董事:陳子錩
1.(吉吉)園事業股份有限公司董事長
2.和家資產管理有限公司董事長
3.和(吉吉)裕投資有限公司董事長
4.同和有限公司董事長
(七)獨立董事:胡耀仁
1.匯華電子董事長
2.旺格科技監察人
3.瀚揚投資股份有限公司
(八)獨立董事:胡白莎
1.精確實業(股)公司董事長兼總經理
2.United Alloy-Tech (B.V.I.) Co., Ltd 代表人董事
3.嘉興精騁汽車科技有限公司代表人董事
(九)獨立董事:胡競英
1.合富潤生企業管理諮詢（上海）有限公司副董事長
2.合肥晶合集成電路有限公司監察人
3.英達投資股份有限公司董事長
4.智聯服務股份有限公司獨立董事
5.維格餅家股份有限公司獨立董事
6.綠景(中國)地產投資有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，
出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(一)獨立董事:胡白莎
(二)獨立董事:胡競英
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)獨立董事:胡白莎
嘉興精騁汽車科技有限公司代表人董事
(二)獨立董事:胡競英
1.合富潤生企業管理諮詢（上海）有限公司副董事長
2.合肥晶合集成電路有限公司監察人
3.綠景(中國)地產投資有限公司獨立董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(一)嘉興精騁汽車科技有限公司
浙江省嘉興市秀洲區高照街道唯勝路1007號1號2樓
(二)合富潤生企業管理諮詢(上海)有限公司
上海市閔行區紫星路588號2幢2010室
(三)合肥晶合集成電路有限公司
合肥市新站區合肥綜合保稅區內西淝河路88號
(四)綠景(中國)地產投資有限公司
香港九龍觀塘海濱道123號綠景NEO大廈2501室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(一)嘉興精騁汽車科技有限公司:資產租賃
(二)合富潤生企業管理諮詢(上海)有限公司:企業管理服務
(三)合肥晶合集成電路有限公司:晶圓代工
(四)綠景(中國)地產投資有限公司:房地產開發與銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無