主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：2948
發言時間：2023-06-02 15:32:14
說明：
1.發生變動日期:112/06/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：雲杉國際(股)公司 代表人：黃楷倫
董事：竹昇有限公司 代表人：劉國棟
董事：沐盈有限公司 代表人：鄭弘寬
董事：林明哲
獨立董事：游張松
獨立董事：蘇上泳
獨立董事：陳聖儒
4.舊任者簡歷:
黃楷倫:寶陞國際(股)公司董事長暨總經理
劉國棟:寶陞國際(股)公司董事暨策略長
鄭弘寬:寶陞國際(股)公司董事暨副總經理
林明哲：永鏵投資(股)公司協理
游張松：國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所兼任教授
蘇上泳：和鑫生技開發(股)公司董事及執行長
陳聖儒：同致電子企業(股)公司董事及營運長
5.新任者職稱及姓名:
董事：雲杉國際(股)公司 代表人：黃楷倫
董事：竹昇有限公司 代表人：劉國棟
董事：沐盈有限公司 代表人：鄭弘寬
董事：林明哲
獨立董事：游張松
獨立董事：蘇上泳
獨立董事：陳聖儒
6.新任者簡歷:
黃楷倫:寶陞國際(股)公司董事長暨總經理
劉國棟:寶陞國際(股)公司董事暨策略長
鄭弘寬:寶陞國際(股)公司董事暨副總經理
林明哲：永鏵投資(股)公司協理
游張松：國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所兼任教授
蘇上泳：和鑫生技開發(股)公司董事及執行長
陳聖儒：同致電子企業(股)公司董事及營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事：雲杉國際(股)公司 代表人：黃楷倫，選任時持股數：4,473,145股
董事：竹昇有限公司 代表人：劉國棟，選任時持股數：6,200,871股
董事：沐盈有限公司 代表人：鄭弘寬，選任時持股數：2,150,929股
董事：林明哲，選任時持股數：256,822股
獨立董事：游張松，選任時持股數：0股
獨立董事：蘇上泳，選任時持股數：0股
獨立董事：陳聖儒，選任時持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
11.新任生效日期:112/06/02
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
