主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事，董事變動
股票代號：5604
發言時間：2023-06-02 14:33:26
說明：
1.發生變動日期:112/06/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:蘇南州
(2)董事:富陽事業(股)公司法代:陳志真
(3)董事:陳志宏
(4)董事:江瑞萌
(5)獨立董事：馬正義
(6)獨立董事：劉素萍
(7)獨立董事：林清歡
4.舊任者簡歷:
(1)董事:蘇南州-永真投資(股)公司董事長
(2)董事:富陽事業(股)公司法代:陳志真-富陽事業(股)公司董事長
(3)董事:陳志宏-無
(4)董事:江瑞萌-本公司總經理
(5)獨立董事：馬正義-士林電機廠(股)公司董事長室資深經理
(6)獨立董事：劉素萍-泓鉅精機(股)公司董事長特助
(7)獨立董事：林清歡-曾任本公司營運部協理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:蘇南州
(2)董事:富陽事業(股)公司法代:陳志真
(3)董事:陳志宏
(4)董事:江瑞萌
(5)獨立董事：林逸顥
(6)獨立董事：劉素萍
(7)獨立董事：林清歡
6.新任者簡歷:
(1)董事:蘇南州-永真投資(股)公司董事長
(2)董事:富陽事業(股)公司法代:陳志真-富陽事業(股)公司董事長
(3)董事:陳志宏-無
(4)董事:江瑞萌-本公司總經理
(5)獨立董事：林逸顥-士林電機廠(股)公司財務處資深經理
(6)獨立董事：劉素萍-泓鉅精機(股)公司董事長特助
(7)獨立董事：林清歡-曾任本公司營運部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:蘇南州；選任時持股數582,242股
(2)董事:富陽事業(股)公司法代:陳志真；選任時持股數2,322,728股
(3)董事:陳志宏；選任時持股數6,250,219股
(4)董事:江瑞萌；選任時持股數259,000股
(5)獨立董事：林逸顥；選任時持股數0股
(6)獨立董事：劉素萍；選任時持股數13,569股
(7)獨立董事：林清歡；選任時持股數10,971股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/02-112/06/01
11.新任生效日期:112/06/02
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
