(2641)正德-重大訊息2023-06-01重大訊息- 本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(2641)正德-重大訊息2023-06-01

主旨：本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：2641

公司名稱：正德

發言時間：2023-06-01 14:00:49

說明：
1.股東常會日期:112/06/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一一年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一一年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:
董事:正展投資顧問(股)公司代表人-蔡邦權
董事:正展投資顧問(股)公司代表人-蔡景仲
董事:駱軍佑
董事:沈逸文
獨立董事：吳天明
獨立董事：劉榮欽
獨立董事：顏婌烊
獨立董事：林世川
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「背書保證作業程序」:通過。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」:通過。
(3)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制:通過。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(2641)正德-重大訊息2023-06-01

主旨：公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員

股票代號：2641

公司名稱：正德

發言時間：2023-06-01 14:04:04

標題：(2641)正德-重大訊息2023-06-01

主旨：公告董事會推舉蔡邦權先生續任董事長

股票代號：2641

公司名稱：正德

發言時間：2023-06-01 14:02:58

標題：(2641)正德-重大訊息2023-06-01

主旨：本公司112年股東常會同意解除新任董事及其代表人競業禁止限制。