主旨： 公告本公司一一二年股東常會通過重要決議事項
股票代號：2442
發言時間：2023-05-31 23:23:15
說明：
1.股東常會日期:112/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一一年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一一年度營業報告書及
財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選本公司董事7人(含獨立董事3人)案
董事當選名單如下：
董事當選人:高美投資有限公司代表人林傳捷
董事當選人:高輔投資股份有限公司代表人林傳凱
董事當選人:許智明
董事當選人:許張義
獨立董事當選人:陳修乾
獨立董事當選人:趙晟
獨立董事當選人:朱孔晟
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「董事選任程序」案
通過修訂「股東會議事規則」案
通過盈餘轉增資發行新股案
通過解除新任董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無
