主旨: 公告本公司第七屆董事(含獨立董事)名單
股票代號:3702
發言時間:2023-05-31 19:21:55
說明:
1.發生變動日期:112/05/31
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:黃偉祥、曾國棟、林再林、張蓉崗、陳國源、葉福海、
富爾特科技(股)公司(代表人:吳長青)
獨立董事:陳永清、陳威如、黃日燦、楊鎧蟬
4.舊任者簡歷:
董事:
黃偉祥:大聯大投控所屬轉投資公司董事長、董事
曾國棟:大聯大投控所屬轉投資公司董事長、董事
林再林:大聯大投控所屬轉投資公司董事
張蓉崗:大聯大投控所屬轉投資公司董事長、董事
陳國源:大聯大投控所屬轉投資公司董事長、董事
葉福海:大聯大投控所屬轉投資公司董事、執行長
富爾特科技(股)公司(代表人:吳長青):富爾特科技(股)公司董事長兼總經理
獨立董事:
陳永清:匯僑(股)公司董事
陳威如:中歐國際工商學院戰略學副教授
黃日燦:台灣創生平台(股)公司創辦人暨董事長
楊鎧蟬:開發國際投資(股)公司董事(法人代表)
5.新任者職稱及姓名:
董事:黃偉祥、曾國棟、林再林、張蓉崗、葉福海
獨立董事:陳永清、黃日燦、楊鎧蟬、于卓民
6.新任者簡歷:
董事:
黃偉祥:大聯大投控所屬轉投資公司董事長、董事
曾國棟:大聯大投控所屬轉投資公司董事長、董事
林再林:大聯大投控所屬轉投資公司董事
張蓉崗:大聯大投控所屬轉投資公司董事長、董事
葉福海:大聯大投控所屬轉投資公司董事、執行長
獨立董事:
陳永清:匯僑(股)公司董事
黃日燦:台灣創生平台(股)公司創辦人暨董事長
楊鎧蟬:大中積體電路股份有限公司獨立董事
于卓民:宜特科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:
本公司現任第六屆董事及獨立董事於112年6月23日任期屆滿,於112年股東常會全面
改選,本次選舉董事9席,其中獨立董事4席,審計委員會及薪酬委員會委員由全體
獨立董事組成。
9.新任者選任時持股數:
董事:
黃偉祥:41,411,507股
曾國棟:9,654,480股
林再林:15,195,570股
張蓉崗:12,612,020股
葉福海:1,196,537股
獨立董事:
陳永清:0股
黃日燦:0股
楊鎧蟬:50,251股
于卓民:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/24~112/06/23
11.新任生效日期:112/05/31
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無