主旨: 公告本公司董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選
股票代號:5306
發言時間:2023-05-31 18:40:30
說明:
1.發生變動日期:112/05/31
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:全仕通實業股份有限公司,法人代表人:吳盈進
董事:全仕通實業股份有限公司,法人代表人:吳瑞章
董事:高丁男
董事:徐陽鋼
獨立董事:王明隆
獨立董事:曾文哲
獨立董事:蔡雪苓
4.舊任者簡歷:
董事:全仕通實業股份有限公司,法人代表人:吳盈進,
桂盟國際(股)公司董事長。
董事:全仕通實業股份有限公司,法人代表人:吳瑞章,
桂盟國際(股)公司董事兼總經理。
董事:高丁男,浩盟企業股份有限公司董事長。
董事:徐陽鋼,桂盟國際(股)公司董事。
獨立董事:王明隆,國立成功大學管理學院副院長暨EMBA執行長。
獨立董事:曾文哲,勤業眾信聯合會計師事務所董事、執行副總。
獨立董事:蔡雪苓,蔡雪苓律師事務所主持律師。
5.新任者職稱及姓名:
董事:全仕通實業股份有限公司,法人代表人:吳盈進
董事:全仕通實業股份有限公司,法人代表人:吳瑞章
董事:長星投資股份有限公司,法人代表人:高丁男
董事:徐陽鋼
獨立董事:蔡雪苓
獨立董事:彭裕民
獨立董事:張佳明
6.新任者簡歷:
董事:全仕通實業股份有限公司,法人代表人:吳盈進,
桂盟國際(股)公司董事長。
董事:全仕通實業股份有限公司,法人代表人:吳瑞章,
桂盟國際(股)公司董事兼總經理。
董事:長星投資股份有限公司,法人代表人:高丁男,
浩盟企業股份有限公司董事長。
董事:徐陽鋼,桂盟國際(股)公司董事。
獨立董事:蔡雪苓,蔡雪苓律師事務所主持律師。
獨立董事:彭裕民,工業技術研究院副院長、特聘專家。
獨立董事:張佳明,凱基證券股份有限公司資本市場部業務副總經理、資深協理。
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:全仕通實業股份有限公司,法人代表人:吳盈進,選任時股數47,412,256股。
董事:全仕通實業股份有限公司,法人代表人:吳瑞章,選任時股數47,412,256股。
董事:長星投資股份有限公司,法人代表人:高丁男,選任時股數350,000股。
董事:徐陽鋼,選任時股數0股。
獨立董事:蔡雪苓,選任時股數0股。
獨立董事:彭裕民,選任時股數0股。
獨立董事:張佳明,選任時股數0股。
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/24~112/06/23
11.新任生效日期:112/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選。