主旨： 公告本公司董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：2597
發言時間：2023-05-31 17:45:29
說明：
1.發生變動日期:112/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：李志宏
董事 盈家投資股份有限公司 代表人：莫惟瀚
董事 潤華染織廠股份有限公司 代表人：尹崇堯
董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：張坤隆
董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：陳志全
董事 曹壽民
獨立董事 沈筱玲
獨立董事 曾惠斌
獨立董事 林國峰
4.舊任者簡歷:
董事 李志宏/潤弘精密工程事業股份有限公司董事長
董事 莫惟瀚/潤弘精密工程事業股份有限公司董事及總經理
董事 尹崇堯/南山人壽保險股份有限公司董事長
董事 張坤隆/潤弘精密工程事業股份有限公司董事
董事 陳志全/潤弘精密工程事業股份有限公司董事
董事 曹壽民/潤弘精密工程事業股份有限公司董事
獨立董事 沈筱玲/東吳大學企管系教授
獨立董事 曾惠斌/臺灣大學土木工程學系所教授
獨立董事 林國峰/臺灣大學土木工程學系特聘教授
5.新任者職稱及姓名:
董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：李志宏
董事 盈家投資股份有限公司 代表人：莫惟瀚
董事 潤華染織廠股份有限公司 代表人：尹崇堯
董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：張坤隆
董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：林金賜
董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：陳志全
獨立董事 沈筱玲
獨立董事 曾惠斌
獨立董事 林國峰
6.新任者簡歷:
董事 李志宏/潤弘精密工程事業股份有限公司董事長
董事 莫惟瀚/潤弘精密工程事業股份有限公司董事及總經理
董事 尹崇堯/南山人壽保險股份有限公司董事長
董事 張坤隆/潤弘精密工程事業股份有限公司董事
董事 林金賜/潤泰創新國際股份有限公司副總經理
董事 陳志全/潤弘精密工程事業股份有限公司董事
獨立董事 沈筱玲/東吳大學企管系教授
獨立董事 曾惠斌/臺灣大學土木工程學系所教授
獨立董事 林國峰/臺灣大學土木工程學系特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
潤泰創新國際股份有限公司 持股數：72,397,456股
盈家投資股份有限公司 持股數：11,558,690股
潤華染織廠股份有限公司 持股數：3,540,080股
潤泰創新國際股份有限公司 持股數：72,397,456股
潤泰創新國際股份有限公司 持股數：72,397,456股
匯弘投資股份有限公司 持股數：493,200股
獨立董事 沈筱玲 持股數：0股
獨立董事 曾惠斌 持股數：0股
獨立董事 林國峰 持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26
11.新任生效日期:112/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
