主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選之董事及獨立董事當選名單
股票代號：1477
發言時間：2023-05-31 17:44:59
說明：
1.發生變動日期:112/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:周理平
(2)董事:林憲章
(3)董事:黃宏仁
(4)董事:王謙
(5)董事:何煌清
(6)董事:劉雙全
(7)董事:周秋玲
(8)董事:林育雅
(9)董事:陳國隆
(10)董事:周心鵬
(11)董事:宋佩芳
(12)董事:黃渝晴
(13)獨立董事:鍾靈意
(14)獨立董事:蘇裕惠
(15)獨立董事:楊思偉
4.舊任者簡歷:
(1)董事:周理平，聚陽公司董事長兼總經理/執行長
(2)董事:林憲章，聚陽公司副董事長
(3)董事:黃宏仁，聚陽公司資深顧問
(4)董事:王謙，聚陽公司資深顧問
(5)董事:何煌清，聚陽公司顧問
(6)董事:劉雙全，昊昱實業股份有限公司董事長
(7)董事:周秋玲，聚陽公司資深顧問
(8)董事:林育雅，霈昇聯合會計師事務所會計師
(9)董事:陳國隆，聚陽公司副總經理
(10)董事:周心鵬，聚陽公司副總經理
(11)董事:宋佩芳，聚陽公司副總經理
(12)董事:黃渝晴，聚陽公司副總經理
(13)獨立董事:鍾靈意，聚陽公司獨立董事
(14)獨立董事:蘇裕惠，東吳大學會計系教授
(15)獨立董事:楊思偉，南華大學講座教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:周理平
(2)董事:林憲章
(3)董事:黃宏仁
(4)董事:王謙
(5)董事:何煌清
(6)董事:劉雙全
(7)董事:周秋玲
(8)董事:陳國隆
(9)董事:泉元國際股份有限公司 代表人：周心鵬
(10)董事:宋佩芳
(11)董事:黃渝晴
(12)獨立董事:鍾靈意
(13)獨立董事:蘇裕惠
(14)獨立董事:楊思偉
(15)獨立董事:楊君琦
6.新任者簡歷:
(1)董事:周理平，聚陽公司董事長兼總經理/執行長
(2)董事:林憲章，聚陽公司副董事長
(3)董事:黃宏仁，聚陽公司資深顧問
(4)董事:王謙，聚陽公司資深顧問
(5)董事:何煌清，聚陽公司顧問
(6)董事:劉雙全，昊昱實業股份有限公司董事長
(7)董事:周秋玲，聚陽公司資深顧問
(8)董事:陳國隆，聚陽公司副總經理
(9)董事:泉元國際股份有限公司 代表人：周心鵬，
聚陽公司副總經理
(10)董事:宋佩芳，聚陽公司副總經理
(11)董事:黃渝晴，聚陽公司副總經理
(12)獨立董事:鍾靈意，聚陽公司獨立董事
(13)獨立董事:蘇裕惠，東吳大學會計系教授
(14)獨立董事:楊思偉，南華大學講座教授
(15)獨立董事:楊君琦，輔仁大學國際教育長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:周理平 6,651,415股
(2)董事:林憲章 202,666股
(3)董事:黃宏仁 2,896,131股
(4)董事:王謙 3,030,723股
(5)董事:何煌清 1,272,130股
(6)董事:劉雙全 4,047,342股
(7)董事:周秋玲 363,825股
(8)董事:陳國隆 1,561,286股
(9)董事:泉元國際股份有限公司 代表人：周心鵬 1,000,000股
(10)董事:宋佩芳 404,640股
(11)董事:黃渝晴 418,633股
(12)獨立董事:鍾靈意 0股
(13)獨立董事:蘇裕惠 0股
(14)獨立董事:楊思偉 0股
(15)獨立董事:楊君琦 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15
11.新任生效日期:112/05/31
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
