主旨： 公告本公司股東常會改選第九屆董事名單
股票代號：6803
發言時間：2023-05-31 17:21:06
說明：
1.發生變動日期:112/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
中鼎工程股份有限公司代表人:廖俊吉吉
中鼎工程股份有限公司代表人:施雲鵬
王關生
沈平
劉陽明
簡又新
獨立董事
于樹偉
周珊珊
蔡金拋
4.舊任者簡歷:
董事
中鼎工程股份有限公司代表人:廖俊吉吉，崑鼎投資控股(股)公司董事長
中鼎工程股份有限公司代表人:施雲鵬，崑鼎投資控股(股)公司總經理
王關生，聯合管理顧問股份有限公司董事長
沈平，台光電子材料(股)公司獨立董事
劉陽明，台灣名陽法律事務所主持律師
簡又新，財團法人台灣永續能源研究基金會董事長
獨立董事
于樹偉，財團法人安全衛生技術中心(SAHTECH)董事長
周珊珊，基士德科技(股)公司獨立董事
蔡金拋，全球人壽保險(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事
中鼎工程股份有限公司代表人:廖俊吉吉
中鼎工程股份有限公司代表人:施雲鵬
王關生
沈平
劉陽明
簡又新
獨立董事
于樹偉
周珊珊
蔡金拋
6.新任者簡歷:
董事
中鼎工程股份有限公司代表人:廖俊吉吉，崑鼎投資控股(股)公司董事長
中鼎工程股份有限公司代表人:施雲鵬，崑鼎投資控股(股)公司總經理
王關生，聯合管理顧問股份有限公司董事長
沈平，台光電子材料(股)公司獨立董事
劉陽明，台灣名陽法律事務所主持律師
簡又新，財團法人台灣永續能源研究基金會董事長
獨立董事
于樹偉，財團法人安全衛生技術中心(SAHTECH)董事長
周珊珊，基士德科技(股)公司獨立董事
蔡金拋，全球人壽保險(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事
中鼎工程股份有限公司代表人:廖俊吉吉(持有股數38,457,105股)
中鼎工程股份有限公司代表人:施雲鵬(持有股數38,457,105股)
王關生(持有股數0股)
沈平(持有股數0股)
劉陽明(持有股數0股)
簡又新(持有股數0股)
獨立董事
于樹偉(持有股數0股)
周珊珊(持有股數0股)
蔡金拋(持有股數0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28 ~ 112/05/27
11.新任生效日期:112/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
