主旨： 公告本公司改選董事及獨立董事名單
股票代號：1909
發言時間：2023-05-31 17:02:29
說明：
1.發生變動日期:112/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事，鄭瑛彬，錢江投資股份有限公司代表人
(2)法人董事，王卓鈞，錢江投資股份有限公司代表人
(3)法人董事，李吉仁，榮聖投資股份有限公司代表人
(4)法人董事，郭明鑑，榮聖投資股份有限公司代表人
(5)法人董事，吳志偉，寶隆國際股份有限公司代表人
(6)法人董事，江俊德，玉瑪國際股份有限公司代表人
(7)獨立董事，邱顯比
(8)獨立董事，李存修
(9)獨立董事，吳治富
4.舊任者簡歷:
(1)鄭瑛彬，榮成紙業股份有限公司董事長
(2)王卓鈞，財團法人中國信託反毒教育基金會副董事長
(3)李吉仁，台達電子工業股份有限公司獨立董事
(4)郭明鑑，國泰世華商業銀行股份有限公司董事長
(5)吳志偉，至德投資股份有限公司董事長
(6)江俊德，中信集團東京之星銀行董事
(7)邱顯比，台灣大學財務金融系(所)教授
(8)李存修，台灣大學EMBA兼任教授
(9)吳治富，榮成紙業股份有限公司獨立董事兼薪酬委員會召集人
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事，鄭瑛彬，錢江投資股份有限公司代表人
(2)法人董事，王卓鈞，錢江投資股份有限公司代表人
(3)法人董事，李吉仁，榮聖投資股份有限公司代表人
(4)法人董事，蔣友松，榮聖投資股份有限公司代表人
(5)法人董事，吳志偉，寶隆國際股份有限公司代表人
(6)法人董事，江俊德，玉瑪國際股份有限公司代表人
(7)獨立董事，邱顯比
(8)獨立董事，溫順德
(9)獨立董事，張嵐欣
6.新任者簡歷:
(1)鄭瑛彬，榮成紙業股份有限公司董事長
(2)王卓鈞，財團法人中國信託反毒教育基金會副董事長
(3)李吉仁，台達電子工業股份有限公司獨立董事
(4)蔣友松，華開(福建)股權投資管理有限公司董事長
(5)吳志偉，至德投資股份有限公司董事長
(6)江俊德，中信集團東京之星銀行董事
(7)邱顯比，台灣大學財務金融系(所)教授
(8)溫順德，彰源企業股份有限公司獨立董事
(9)張嵐欣，台灣農畜產工業股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)錢江投資股份有限公司，101,902,804股。
(2)錢江投資股份有限公司，101,902,804股。
(3)榮聖投資股份有限公司，115,099,216股。
(4)榮聖投資股份有限公司，115,099,216股。
(5)寶隆國際股份有限公司，254,968,740股。
(6)玉瑪國際股份有限公司，17,383,865股。
(7)邱顯比，0股。
(8)溫順德，0股。
(9)張嵐欣，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/02-112/06/01
11.新任生效日期:112/05/31
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
