主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事（含三席獨立董事）
股票代號：8462
發言時間：2023-05-31 16:41:04
說明：
1.發生變動日期:112/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事/陳尚義
自然人董事/陳尚文
法人董事/嘉永投資開發股份有限公司
自然人董事/張舒淇
獨立董事/葉上葆
獨立董事/柳樹德
獨立董事/洪吉山
4.舊任者簡歷:
陳尚義/本公司董事長暨執行長兼策略長
陳尚文/本公司董事兼品牌長
嘉永投資開發股份有限公司/本公司董事
張舒淇/本公司董事
葉上葆/本公司獨立董事
柳樹德/本公司獨立董事
洪吉山/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事/陳尚義
自然人董事/陳尚文
法人董事/嘉永投資開發股份有限公司
自然人董事/張舒淇
獨立董事/葉上葆
獨立董事/洪吉山
獨立董事/黃冠曄
6.新任者簡歷:
陳尚義/本公司董事長暨執行長兼策略長
陳尚文/本公司董事兼品牌長
嘉永投資開發股份有限公司/本公司董事
張舒淇/本公司董事
葉上葆/本公司獨立董事
洪吉山/本公司獨立董事
黃冠曄/冠億建設實業有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:112年股東常會全面改選董事 (含三席獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
自然人董事/陳尚義：4,220,895股
自然人董事/陳尚文：1,351,097股
法人董事/嘉永投資開發股份有限公司：21,751,989股
自然人董事/張舒淇：959,854股
獨立董事/葉上葆：0股
獨立董事/洪吉山：0股
獨立董事/黃冠曄：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/03~112/06/02
11.新任生效日期:112/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
