主旨： 公告本公司2023年股東常會改選第四屆董事及獨立董事
股票代號：6666
發言時間：2023-05-31 16:25:04
說明：
1.發生變動日期:112/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事：嘉黛國際有限公司 (代表人 羅麗芬女士)
(2)法人董事：賦達(香港)有限公司(代表人 饒煥文先生)
(3)董事：賀士郡先生
(4)董事：林麗珍女士
(5)獨立董事：周筱玲女士
(6)獨立董事：王瑜哲先生
(7)獨立董事：許英傑先生
(8)獨立董事：王國城先生
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事：嘉黛國際有限公司 (代表人 羅麗芬女士)
羅麗芬女士，本公司董事長兼任執行長
(2)法人董事：賦達(香港)有限公司(代表人 饒煥文先生)
饒煥文先生，本公司總經理
(3)董事：賀士郡先生，臺灣陸地投資(股)公司董事長
(4)董事：林麗珍女士，安信商務法律事務所主持律師
(5)獨立董事：周筱玲女士，元大期貨(股)公司董事
(6)獨立董事：王瑜哲先生，中國文化大學副教授
(7)獨立董事：許英傑先生，群策法律事務所所長
(8)獨立董事：王國城先生，麗嬰房(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事：嘉黛國際有限公司 (代表人 羅麗芬女士)
(2)法人董事：賦達(香港)有限公司(代表人 饒煥文先生)
(3)董事：賀士郡先生
(4)董事：朱立聖先生
(5)獨立董事：王國城先生
(6)獨立董事：許英傑先生
(7)獨立董事：王瑜哲先生
(8)獨立董事：游素甜女士
6.新任者簡歷:
(1)法人董事：嘉黛國際有限公司 (代表人 羅麗芬女士)
羅麗芬女士，本公司董事長兼任執行長
(2)法人董事：賦達(香港)有限公司(代表人 饒煥文先生)
饒煥文先生，本公司總經理
(3)董事：賀士郡先生，臺灣陸地投資(股)公司董事長
(4)董事：朱立聖先生，亞洲大學助理教授
(5)獨立董事：王國城先生，麗嬰房(股)公司董事長
(6)獨立董事：許英傑先生，群策法律事務所所長
(7)獨立董事：王瑜哲先生，中國文化大學副教授
(8)獨立董事：游素甜女士，萊阜行銷有限公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事，嘉黛國際有限公司：15,216,300股
(2)法人董事，賦達(香港)有限公司：5,406,122股
(3)董事賀士郡先生：127,600股
(4)董事朱立聖先生：0股
(5)獨立董事王國城先生：0股
(6)獨立董事許英傑先生：0股
(7)獨立董事王瑜哲先生：0股
(8)獨立董事游素甜女士：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/03~112/06/02
11.新任生效日期:112/05/31
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
