主旨： 公告本公司一百一十二年五月三十一日股東常會改選董事相關事宜
股票代號：4121
發言時間：2023-05-31 16:24:46
說明：
1.發生變動日期:112/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：劉志平
董事：黃瓊玉
董事：文德蘭
董事：吳志忠
董事：柯俊英
法人董事：盛和投資（股）公司
獨立董事：黃立恒
獨立董事：張清為
4.舊任者簡歷:
劉志平：優盛醫學科技(股)公司董事長兼總經理
黃瓊玉：黎明技術學院電機工程系助理教授
文德蘭：佑全藥品(股)公司董事兼總經理
吳志忠：創泰投資(股)公司投資長
柯俊英：美國路易斯安那理工大學工業工程系系主任
盛和投資（股）公司
黃立恒：威星運通(股)公司總經理
張清為：環球科技大學創意公共傳播設計系助理教授
5.新任者職稱及姓名:
董事：劉志平
董事：文德蘭
董事：張清為
董事：吳志忠
董事：黃立恒
獨立董事：季延平
獨立董事：周宣光
獨立董事：陳逸勛
獨立董事：蕭國慶
6.新任者簡歷:
劉志平：優盛醫學科技(股)公司董事長兼總經理
文德蘭：佑全藥品(股)公司董事兼總經理
張清為：嶺東科技大學行銷系助理教授
吳志忠：丹綵(股)公司執行董事
黃立恒：宇隆科技(股)公司獨立董事
季延平：陽信銀行獨立董事
周宣光：雲之萃顧問股份有限公司監察人
陳逸勛：上成會計師事務所執業會計師
蕭國慶：驊陞科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：劉志平：8,970,645股
董事：文德蘭：0股
董事：張清為：0股
董事：吳志忠：1,045股
董事：黃立恒：21,896股
獨立董事：季延平：0股
獨立董事：周宣光：0股
獨立董事：陳逸勛：0股
獨立董事：蕭國慶：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27
11.新任生效日期:112/05/31
12.同任期董事變動比率:44.44%
13.同任期獨立董事變動比率:100%
14.同任期監察人變動比率:0%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
