標題：(5902)德記-重大訊息2023-05-31

主旨：公告本公司112年05月31日股東常會決議解除本屆董事競業禁止之限制

股票代號：5902

公司名稱：德記

發言時間：2023-05-31 16:13:49

說明：
1.股東會決議日:112/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：統一企業(股)公司法人代表黃瑞典
董事：統一企業(股)公司法人代表羅智先
董事：統一企業(股)公司法人代表劉宗宜
董事：統一企業(股)公司法人代表柴佳明
獨立董事：許英傑。
獨立董事：吳嘉勳。
獨立董事：黃良傑。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之他公司董事、經理人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：統一企業(股)公司法人代表黃瑞典
董事：統一企業(股)公司法人代表羅智先
董事：統一企業(股)公司法人代表劉宗宜
董事：統一企業(股)公司法人代表柴佳明
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
黃瑞典-董事：
統一(上海)保健品商貿有限公司董事長、統一生活(浙江)商貿有限公司董事長、
山東首阜企業管理顧問有限公司董事長、張家港統清食品有限公司董事、
上海松江統一企業有限公司董事、統一超商(上海)便利有限公司董事、
統一超商(浙江)便利店有限公司董事、山東統一銀座商業有限公司董事
羅智先-董事：
統一企業中國控股有限公司董事長、張家港統清食品有限公司董事長、
統一企業(中國)投資有限公司董事長、皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司董事、
廣州統一企業有限公司董事、福州統一企業有限公司董事、
新疆統一企業食品有限公司董事、武漢統一企業食品有限公司董事、
昆山統一企業食品有限公司董事、成都統一企業食品有限公司董事、
瀋陽統一企業有限公司董事、哈爾濱統一企業有限公司董事、
合肥統一企業有限公司董事、鄭州統一企業有限公司董事、
北京統一飲品有限公司董事、統一企業(昆山)食品科技有限公司董事、
南昌統一企業有限公司董事、統一(上海)商貿有限公司董事、
昆明統一企業食品有限公司董事、上海統一寶麗時代實業有限公司董事、
煙台統利飲料工業有限公司董事、長沙統一企業有限公司董事、
巴馬統一礦泉水有限公司董事、南寧統一企業有限公司董事、
湛江統一企業有限公司董事、重慶統一企業有限公司董事、
泰州統一企業有限公司董事、阿克蘇統一企業有限公司董事、
長春統一企業有限公司董事、上海統一企業管理諮詢有限公司董事、
白銀統一企業有限公司董事、海南統一企業有限公司董事、
貴陽統一企業有限公司董事、濟南統一企業有限公司董事、
杭州統一企業有限公司董事、武穴統一企業礦泉水有限公司董事、
石家莊統一企業有限公司董事、徐州統一企業有限公司董事、
河南統一企業有限公司董事、統一商貿(昆山)有限公司董事、
陝西統一企業有限公司董事、江蘇統一企業有限公司董事、
長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司董事、
統一企業(昆山)置業開發有限公司、
寧夏統一企業有限公司董事、上海統一企業有限公司董事、
內蒙古統一企業有限公司董事、山西統一企業有限公司董事、
呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司董事、
上海統一企業飲料食品有限公司董事、天津統一企業有限公司董事、
湖南統一企業有限公司董事

劉宗宜-董事：
蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司董事、
上海順風餐飲集團(股)公司董事、
煙台北方安德利果汁(股)公司董事、民馥資本管理有限公司董事、
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司總經理

柴佳明-董事：
蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海松江統一企業有限公司:中國上海市松江區新橋鎮民益路22號
上海統一企業有限公司:中國上海市閔行區蓮花南路2185號
上海統一企業飲料食品有限公司:中國上海市金山工業區月工路888號4幢22區
上海統一企業管理諮詢有限公司:中國上海市長寧區天山西路568號3幢3樓
上海統一寶麗時代實業有限公司:中國上海市長寧區天山西路568號2幢6樓
上海順風餐飲集團(股)公司:上海市廣浦區西藏中路500號第七層
山西統一企業有限公司:中國山西省晉中市祁縣經濟開發區張北村
山東首阜企業管理顧問有限公司:濟南市曆下區華能路38號匯源大廈35樓
山東統一銀座商業有限公司:中國山東省濟南市歷下區華能路38號匯源大廈35樓
內蒙古統一企業有限公司:中國內蒙古自治區呼和浩特市和林縣盛樂經濟園區食園街
1號
天津統一企業有限公司:中國天津空港經濟區保航路1號航空產業支持中心645EE30房
巴馬統一礦泉水有限公司:中國廣西壯族自治區河池市巴馬縣巴馬鎮賜福村
北京統一飲品有限公司:中國北京市懷柔區大中富樂村工業小區C棟
白銀統一企業有限公司:中國甘肅省白銀市白銀區中小企業創業基地
石家莊統一企業有限公司:中國河北省石家莊市高新技術產業開發區興安大街153號
合肥統一企業有限公司:中國安徽省合肥經濟技術開發區錦繡大道182號
成都統一企業食品有限公司:中國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園
江蘇統一企業有限公司:中國江蘇省南京市高淳經濟開發區古檀大道301號
呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司:中國新疆維吾爾自治區昌吉州呼圖壁縣東風路
40號招商局3樓
昆山統一企業食品有限公司:中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號
昆明統一企業食品有限公司:中國雲南省昆明市呈貢新城大衝工業片區新加坡產業園區
杭州統一企業有限公司:中國浙江省杭州市蕭山區前進街道三豐路301號
武穴統一企業礦泉水有限公司:武漢市東西湖區吳家山街東西湖大道6007號
武漢統一企業食品有限公司:中國湖北省武漢市東西湖區吳家山街東西湖大道6007號
河南統一企業有限公司:中國河南省國家漯河經濟技術開發區東方紅路西段
長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司:中國吉林省安圖縣二道白河鎮紅豐村
長沙統一企業有限公司:中國長沙市開福區金霞經濟開發區中青路1301號
長春統一企業有限公司:長春經濟技術開發區新興產業圓明斯克路5111號
阿克蘇統一企業有限公司:中國新疆維吾爾自治區阿克蘇特色產業園區富達路15號
南昌統一企業有限公司:中國江西省南昌市青山湖區民強路99號民營科技園
南寧統一企業有限公司:中國廣西壯族自治區南寧市東盟經濟開發區武華大道29號
哈爾濱統一企業有限公司:中國黑龍江省哈爾濱市經濟技術開發區綜合工業區青島路
皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司:中國上海市浦東新區唐陸公路2310號2幢106室
重慶統一企業有限公司:重慶市璧山區青槓街道統一路6號
徐州統一企業有限公司:中國江蘇省徐州市經濟技術開發區金港路36號
泰州統一企業有限公司:中國江蘇省泰州市高港區科技創業園振興大道301號
海南統一企業有限公司:中國海南省澄邁縣老城經濟開發區北一環路55號
陝西統一企業有限公司:中國陝西省咸陽市禮泉縣城東環路統一大道1號
張家港統清食品有限公司:中國江蘇省張家港市保稅區寶島路9號
統一(上海)保健品商貿有限公司:中國上海市長寧區臨虹路131號2樓203室
統一(上海)商貿有限公司:中國上海市長寧區臨虹路131號308室
統一生活(浙江)商貿有限公司:中國浙江省杭州市上城區岳王新村8幢29號205室
統一企業(中國)投資有限公司:中國上海市虹橋臨空開發園區臨虹路131號
統一企業(昆山)食品科技有限公司:中國江蘇省昆山市青陽北路
統一企業(昆山)置業開發有限公司:中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號
統一企業中國控股有限公司:香港德輔道中188號金龍中心7樓703A
統一商貿(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽南路301號
統一超商(上海)便利有限公司:中國上海市黃浦區蒙自路45-47號
統一超商(浙江)便利店有限公司:中國浙江省杭州市上城區錢江國際時代廣場3幢
B102-103-1室
湖南統一企業有限公司:中國湖南省邵陽市邵陽大道中段中小企業創業中心三樓
湛江統一企業有限公司:中國廣東省湛江市遂溪縣嶺北工業基地橫二路1號
貴陽統一企業有限公司:中國貴州省貴陽市修文醫藥食品產業園區內
新疆統一企業食品有限公司:中國新疆維吾爾自治區烏魯木齊市經濟技術開發區迎賓路
483號
煙台北方安德利果汁(股)公司:山東省煙臺市牟平經濟開發區安德利大街18號
煙台統利飲料工業有限公司:中國山東省煙台市牟平區新城大街889號
寧夏統一企業有限公司:中國寧夏回族自治區銀川市經濟技術開發區西區規劃二號段
129號
福州統一企業有限公司:中國福建省福州市馬尾開發區快安延伸區13號地
廣州統一企業有限公司:中國廣東省廣州市黃埔區南崗鎮康南路788號
鄭州統一企業有限公司:中國河南省鄭州市新鄭市台商投資區新港大道東側
濟南統一企業有限公司:中國山東省濟南市濟陽縣濟北開發區統一大街301號
瀋陽統一企業有限公司:中國遼寧省瀋陽市經濟技術開發區6號街15號
蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司:蘇州工業園區蘇虹東路183號東沙湖
股權投資中心13號樓203室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:飲料及其他食品、乳業飲料、蕃茄製品、
礦泉水、批發及零售、油脂、油粕、飼料、麵粉、投資管理、諮詢服務、研發、
餐飲管理、租賃、大型飯店（含熟食滷味）、酒類（不含散裝酒）的零售、
倉儲服務、便利商店業、超級市場業、各種保健品,藥妝日用品之買賣、
管理顧問、藥妝百貨零售、方便麵產銷

10.對本公司財務業務之影響程度:本公司為統一企業(股)公司之轉投資公司
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無