主旨： 公告本公司112年股東常會重要決議事項。
股票代號：5523
發言時間：2023-05-31 15:55:46
說明：
1.股東常會日期:112/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第15屆董事全面改選案。
當選董事名單如下:
董事：
晨譽投資股份有限公司代表人：袁玉麒
晨譽投資股份有限公司代表人：劉郁麟
獨立董事：
廖福本、林立璿、李彥文
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「董事選任程序」案。
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
