主旨：公告本公司第八屆董事及獨立董事當選名單

股票代號：2889

公司名稱：國票金

發言時間：2023-05-31 15:01:00

說明：
1.發生變動日期:112/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
人旺(股)公司代表人:魏啟林
人旺(股)公司代表人:蔡紹中
人旺(股)公司代表人:陳正林
人旺(股)公司代表人:施正峰
人旺(股)公司代表人:楊承羲
陳冠舟
華康國際資產管理有限公司
第一商業銀行(股)公司
合作金庫商業銀行(股)公司
獨立董事：
饒世湛
陳惟龍
陳淑娟
吳青松
4.舊任者簡歷:
董事：
人旺(股)公司代表人:魏啟林/國票金融控股(股)公司董事長
人旺(股)公司代表人:蔡紹中/國票金融控股(股)公司副董事長
人旺(股)公司代表人:陳正林/國票金融控股(股)公司董事
人旺(股)公司代表人:施正峰/國票金融控股(股)公司董事
人旺(股)公司代表人:楊承羲/國票金融控股(股)公司董事
陳冠舟/國票金融控股(股)公司董事
華康國際資產管理有限公司
第一商業銀行(股)公司
合作金庫商業銀行(股)公司
獨立董事：
饒世湛/國票金融控股(股)公司獨立董事
陳惟龍/國票金融控股(股)公司獨立董事
陳淑娟/國票金融控股(股)公司獨立董事
吳青松/國票金融控股(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
台灣領航資產投資(股)公司代表人：魏啟林
人旺(股)公司代表人：蔡紹中
家德投資(股)公司代表人：陳正林
人旺(股)公司代表人：施正峰
第一商業銀行(股)公司
合作金庫商業銀行(股)公司
華基國際開發有限公司代表人：陳冠舟
華康國際資產管理有限公司代表人：陳冠如
德安開發(股)有限公司代表人：楊承羲
獨立董事：
饒世湛
張振芳
陳淑娟
陳惟龍
6.新任者簡歷:
董事：
台灣領航資產投資(股)公司代表人：魏啟林/國票金融控股(股)公司董事長
人旺(股)公司代表人：蔡紹中/國票金融控股(股)公司副董事長
家德投資(股)公司代表人：陳正林/國票金融控股(股)公司董事
人旺(股)公司代表人：施正峰/國票金融控股(股)公司董事
第一商業銀行(股)公司
合作金庫商業銀行(股)公司
華基國際開發有限公司代表人：陳冠舟/國票金融控股(股)公司董事
華康國際資產管理有限公司代表人：陳冠如/雷虎科技(股)公司董事長
德安開發(股)有限公司代表人：楊承羲/國票金融控股(股)公司董事
獨立董事：
饒世湛/國票金融控股(股)公司獨立董事
張振芳/華南商業銀行(股)公司總經理
陳淑娟/國票金融控股(股)公司獨立董事
陳惟龍/國票金融控股(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
台灣領航資產投資(股)公司代表人：魏啟林/4,770,460股
人旺(股)公司代表人：蔡紹中/66,426,703股
家德投資(股)公司代表人：陳正林/13,359,416股
人旺(股)公司代表人：施正峰/66,426,703股
第一商業銀行(股)公司/109,037,509股
合作金庫商業銀行(股)公司/73,015,552股
華基國際開發有限公司代表人：陳冠舟/226,624股
華康國際資產管理有限公司代表人：陳冠如/226,624股
德安開發(股)有限公司代表人：楊承羲/4,000,000股
獨立董事：
饒世湛/200,000股
張振芳/0股
陳淑娟/0股
陳惟龍/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12-112/06/11
11.新任生效日期:112/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無