主旨： 股東會選任第13屆董事
股票代號：8066
發言時間：2023-05-31 14:48:13
說明：
1.發生變動日期:112/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:璦德國際股份有限公司代表人謝采琁
董事:思享家國際股份有限公司代表人丁邦成
董事:財團法人謝許英文化藝術基金會代表人謝孟霖
董事:財團法人臺北市蔡瀚儀慈善基金會代表人丁博輝
董事:格林山有限公司
獨立董事:黃韻如
獨立董事:林添裕
獨立董事:廖偉展
4.舊任者簡歷:
董事:璦德國際股份有限公司代表人謝采琁/本公司董事長
董事:思享家國際股份有限公司代表人丁邦成/本公司財務長
董事:財團法人謝許英文化藝術基金會代表人謝孟霖/本公司總經理
董事:財團法人臺北市蔡瀚儀慈善基金會代表人丁博輝/財團法人台北市蔡瀚儀慈善
基金會董事長
董事:格林山有限公司/本公司法人董事
獨立董事:黃韻如/中道法律事務所律師
獨立董事:林添裕/詮億建設(股)公司董事長
獨立董事:廖偉展/冠亞生技股份有限公司財務暨會計主管
5.新任者職稱及姓名:
董事:思享家國際股份有限公司代表人謝采琁
董事:思享家國際股份有限公司代表人丁邦成
董事:財團法人謝許英文化藝術基金會代表人謝孟霖
董事:財團法人臺北市蔡瀚儀慈善基金會代表人丁博輝
董事:三洋開發投資有限公司
獨立董事:林添裕
獨立董事:王聖舜
獨立董事:吳怡慧
6.新任者簡歷:
董事:思享家國際股份有限公司代表人謝采琁/本公司董事長
董事:思享家國際股份有限公司代表人丁邦成/本公司財務長
董事:財團法人謝許英文化藝術基金會代表人謝孟霖/本公司總經理
董事:財團法人臺北市蔡瀚儀慈善基金會代表人丁博輝/財團法人台北市蔡瀚儀慈善
基金會董事長
董事:三洋開發投資有限公司/本公司法人董事
獨立董事:林添裕/詮億建設(股)公司董事長
獨立董事:王聖舜/博聖法律事務所合夥律師
獨立董事:吳怡慧/誠謹會計師事務所主持會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期將屆滿，配合股東常會日期，提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:思享家國際股份有限公司代表人謝采琁 416,710股
董事:思享家國際股份有限公司代表人丁邦成 416,710股
董事:財團法人謝許英文化藝術基金會代表人謝孟霖 1,000,000股
董事:財團法人臺北市蔡瀚儀慈善基金會代表人丁博輝 1,000,000股
董事:三洋開發投資有限公司 64,000股
獨立董事:林添裕 0股
獨立董事:王聖舜 0股
獨立董事:吳怡慧 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/18 ~ 112/08/17
11.新任生效日期:112/05/31
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:無設置監察人
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):配合本次股東會日期，原董事任期提前於
112/05/31結束。
