標題：群聯 公告本公司112年股東常會重要決議事項

日期：2023-05-31

股票代號：8299

公司名稱：群聯

發言時間：2023-05-31 14:31:16

說明：
1.股東常會日期:112/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一一年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十屆董事九席(含獨立董事三席)案，當選名單如下:
董　　事：珵合投資股份有限公司 代表人:顏暐駩
董　　事：歐陽志光
董　　事：鄺宗宏
董　　事：承鑠投資有限公司 代表人:莊秋安
董　　事：楊俊勇
董　　事：第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社投資專戶(日商鎧俠株式會社)
　　　　　代表人:宮內　弘
獨立董事：王震緯
獨立董事：黃育綸
獨立董事：王惠民
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司辦理私募普通股案。
(2)通過解除本公司新任董事競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。