主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事
股票代號：6469
發言時間：2023-05-31 14:03:02
說明：
1.發生變動日期:112/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事－禎翰投資有限公司代表人：鄭明龍
董事－益鼎生技創業股份有限公司
董事－陳鴻儀
董事－盧山峰
獨立董事－劉天道
獨立董事－郭代璜
獨立董事－王杏文
4.舊任者簡歷:
董事－禎翰投資有限公司代表人：鄭明龍 本公司董事長及總經理
董事－益鼎生技創業股份有限公司 仲恩生醫科技(股)董事
董事－陳鴻儀 中國醫藥大學藥學系教授
董事－盧山峰 本公司副總經理
獨立董事－劉天道 知道會計師事務所執業會計師
獨立董事－郭代璜 大仁科技大學藥學系暨藥學研究所教授兼任校長
獨立董事－王杏文 王杏文律師事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事－禎翰投資有限公司代表人：鄭明龍
董事－益鼎生技創業股份有限公司
董事－陳鴻儀
董事－盧山峰
董事－豪成投資股份有限公司代表人：葉士緯
獨立董事－劉天道
獨立董事－郭代璜
獨立董事－王杏文
獨立董事－潘敏雄
6.新任者簡歷:
董事－禎翰投資有限公司代表人：鄭明龍 本公司董事長及總經理
董事－益鼎生技創業股份有限公司 仲恩生醫科技(股)董事
董事－陳鴻儀 中國醫藥大學藥學系教授
董事－盧山峰 本公司副總經理
董事－豪成投資股份有限公司代表人：葉士緯 本公司商品採購暨行銷部協理
獨立董事－劉天道 知道會計師事務所執業會計師
獨立董事－郭代璜 大仁科技大學藥學系暨藥學研究所教授兼任校長
獨立董事－王杏文 王杏文律師事務所主持律師
獨立董事－潘敏雄 國立臺灣大學食品科技研究所教授兼任所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:股東常會全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
董事－禎翰投資有限公司代表人：鄭明龍 9,885,264股
董事－益鼎生技創業股份有限公司 443,403股
董事－陳鴻儀 0股
董事－盧山峰 914,640股
董事－豪成投資股份有限公司代表人：葉士緯6,897,715股
獨立董事－劉天道 0股
獨立董事－郭代璜 58,725股
獨立董事－王杏文 0股
獨立董事－潘敏雄 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16
11.新任生效日期:112/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
