標題：鋐寶科技 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-08

股票代號：6674

公司名稱：鋐寶科技

發言時間：2018-06-08 16:45:40

說明：
1.股東會日期:107/06/08
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)民國一○六年度營業報告。
(2)民國一○六年度審計委員會查核報告。
(3)民國一○六年度員工及董事監察人酬勞分配情形報告。
(4)修訂「董事會議事規範」。
二、承認事項
(1)通過民國一○六年度決算表冊。
(2)通過民國一○六年度盈餘分配。
三、討論事項
(1)通過修訂「公司章程」。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。
(3)通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。
(4)通過修訂「背書保證作業程序」。
(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。
(6)通過修訂「股東會議事規則」。
(7)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」。
(8)通過本公司向台灣證券交易所申請股票上市案。
(9)通過為配合本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股事宜，請原股東全數放棄儘
先分認之權利。
(10)通過解除董事競業禁止限制。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無