主旨： 本公司112年股東常會全面改選董事
股票代號：2305
發言時間：2023-05-30 15:00:27
說明：
1.發生變動日期:112/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:許正勳
董事:伯光企業股份有限公司 代表人-Clark Bob Hsu
董事:伯光企業股份有限公司 代表人-Hsu Paul A
董事:伯光企業股份有限公司 代表人-吳金來
董事:新友科技股份有限公司 代表人-謝靜慧
董事:新友科技股份有限公司 代表人-林伯聰
獨立董事:王興隆
獨立董事:張偉禮
獨立董事:劉志立
4.舊任者簡歷:
許正勳:全友電腦(股)公司董事長
Clark Bob Hsu:美國保富銀行副董事長
Hsu Paul A:蓮溪基金會執行長
吳金來:全友電腦(股)公司董事長
謝靜慧:全友電腦(股)公司總經理
林伯聰:全友電腦(股)公司行銷單位總經理
王興隆:繁榮社會企業(股)公司董事長
張偉禮:全友電腦(股)公司獨立董事
劉志立:全友電腦(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:三裕木業股份有限公司 代表人-許正勳
董事:三裕木業股份有限公司 代表人-Clark Bob Hsu
董事:伯光企業股份有限公司 代表人-Hsu Paul A
董事:伯光企業股份有限公司 代表人-吳金來
董事:新友科技股份有限公司 代表人-謝靜慧
董事:新友科技股份有限公司 代表人-林伯聰
獨立董事:張偉禮
獨立董事:劉志立
獨立董事:劉謙儒
6.新任者簡歷:
許正勳:全友電腦(股)公司董事
Clark Bob Hsu:美國保富銀行副董事長
Hsu Paul A:蓮溪基金會執行長
吳金來:全友電腦(股)公司董事長
謝靜慧:全友電腦(股)公司總經理
林伯聰:全友電腦(股)公司行銷單位總經理
張偉禮:全友電腦(股)公司獨立董事
劉志立:全友電腦(股)公司獨立董事
劉謙儒:曾任全友電腦總經理(已退休)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:第十六屆董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
三裕木業股份有限公司:25,053,819股
伯光企業股份有限公司:36,201,662股
新友科技股份有限公司:2,934,365股
張偉禮:19,772股
劉志立:4,000股
劉謙儒:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28 ~ 112/05/27
11.新任生效日期:112/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
