主旨： 公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單
暨三分之一以上董事發生變動
股票代號：4714
發言時間：2023-05-29 15:30:07
說明：
1.發生變動日期:112/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：
勁弘有限公司代表人(以下為代表人)
張祐銘
黃南豪
上曜建設開發股份有限公司(以下為代表人)
張碩文
趙天從
自然人董事：
劉鎮賢
張趙素珠
獨立董事：
胡敬熙
陳立行
林沂錡
4.舊任者簡歷:
法人董事：
勁弘有限公司代表人(以下為代表人)
張祐銘/上曜建設開發股份有限公司董事長
黃南豪/本公司總經理
上曜建設開發股份有限公司(以下為代表人)
張碩文/斐成企業股份有限公司董事兼任總經理
趙天從/信立化學工業股份有限公司董事法人代表
自然人董事：
劉鎮賢/普大應用材料有限公司法人董事
張趙素珠/上曜建設開發(股)公司監察人
獨立董事：
胡敬熙/斐成企業股份有限公司獨立董事
陳立行/華恩菸酒有限公司經理
林沂錡/均豐人力資源有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：
梅森控股有限公司代表人(以下為代表人)
張祐銘
上曜建設開發股份有限公司(以下為代表人)
劉鎮賢
黃南豪
獨立董事：
胡敬熙
陳立行
林沂錡
姚玉文
6.新任者簡歷:
法人董事：
梅森控股有限公司代表人(以下為代表人)
張祐銘/上曜建設開發股份有限公司董事長
上曜建設開發股份有限公司(以下為代表人)
劉鎮賢/普大應用材料有限公司法人董事
黃南豪/本公司總經理
獨立董事：
胡敬熙/斐成企業股份有限公司獨立董事
陳立行/華恩菸酒有限公司經理
林沂錡/均豐人力資源有限公司董事長
姚玉文/道騰有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
梅森控股有限公司 90,000股
上曜建設開發股份有限公司 22,506,152股
胡敬熙 0股
陳立行 0股
林沂錡 0股
姚玉文 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17
11.新任生效日期:112/5/29
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
