主旨： 公告本公司112年股東常會重要決議案。
股票代號：9931
發言時間：2023-05-29 14:01:55
說明：
1.股東常會日期:112/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過每股配發現金股利
0.30元、股票股利0.90元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十四屆董事九席
(含獨立董事三席)，當選名單如下
同德投資股份有限公司代表人陳建東
同德投資股份有限公司代表人莊雯苑
同德投資股份有限公司代表人黃進雄
國軍退除役官兵輔導委員會代表人王繼開
國軍退除役官兵輔導委員會代表人郭豫臨
欣泉投資股份有限公司代表人陳國勝
獨立董事陳柏勳
獨立董事方偉廉
獨立董事紀雅琪
6.重要決議事項五、其他事項:通過111年度盈餘轉增資發行新股案。
通過修訂股東會議事規則部分條文案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」第七條條文案。
通過解除董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:本公司111年度盈餘轉增資發行新股計
9,938,750股，原發行總股數110,430,553股，增資後發行總股數
120,369,303股。
