主旨： 公告本公司112年股東常會改選董事
股票代號：3227
發言時間：2023-05-26 17:38:43
說明：
1.發生變動日期:112/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事：
黃森煌
迅捷投資(股)公司 代表人：黃逸宗
原鼎投資(股)公司 代表人：師立仁
舊任獨立董事：
鄭文欽
林榮祿
劉若蘭
徐興源
4.舊任者簡歷:
舊任董事：
黃森煌 原相科技(股)公司總經理
迅捷投資(股)公司 代表人：黃逸宗 聯陽半導體(股)公司獨立董事
原鼎投資(股)公司 代表人：師立仁 台灣類比科技(股)公司董事長
舊任獨立董事：
鄭文欽 捷揚光電(股)公司技術長
林榮祿 馬偕紀念醫院胸腔內科資深主治醫師
劉若蘭 同泰電子科技(股)公司獨立董事
徐興源 欣興電子(股)公司財務部部長
5.新任者職稱及姓名:
新任董事：
黃森煌
迅捷投資(股)公司 代表人：黃逸宗
原鼎投資(股)公司 代表人：師立仁
新任獨立董事：
鄭文欽
林榮祿
劉若蘭
徐興源
6.新任者簡歷:
新任董事：
黃森煌 原相科技(股)公司總經理
迅捷投資(股)公司 代表人：黃逸宗 聯陽半導體(股)公司獨立董事
原鼎投資(股)公司 代表人：師立仁 台灣類比科技(股)公司董事長
新任獨立董事：
鄭文欽 捷揚光電(股)公司技術長
林榮祿 馬偕紀念醫院胸腔內科資深主治醫師
劉若蘭 同泰電子科技(股)公司獨立董事
徐興源 欣興電子(股)公司財務部部長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
職稱 姓名或名稱 持有股數
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董 事 黃森煌 3,178,717 股
董 事 迅捷投資(股)公司 代表人：黃逸宗 3,940,000 股
董 事 原鼎投資(股)公司 代表人：師立仁 2,100,000 股
獨立董事 鄭文欽 0 股
獨立董事 林榮祿 0 股
獨立董事 劉若蘭 0 股
獨立董事 徐興源 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11
11.新任生效日期:112/05/26
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(本公司已成立審計委員會行使監察人職權)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
