(2836)高雄銀-重大訊息2023-05-25重大訊息- 本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(2836)高雄銀-重大訊息2023-05-25

主旨：本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：2836

公司名稱：高雄銀

發言時間：2023-05-25 16:12:07

說明：
1.股東常會日期:112/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第15屆董事案。
新任董事：
高雄市政府代表人：鄭美玲
高雄市政府代表人：陳勇勝
高雄市政府代表人：黃俊傑
劉鴻陞
晉禾企業(股)公司代表人：蔡永裕
晉禾企業(股)公司代表人：林立芷
晉禾企業(股)公司代表人：李勝琛
川圃投資控股(股)公司代表人：陳建甫
新任獨立董事：
連立堅
汪渡村
盧貞秀
李春宗
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過發放甲種特別股股東比照股息率以其資本公積分派現金案。
(2)通過資本公積轉增資發行新股案。
(3)通過修訂「股東會議事規則」案。
(4)通過擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

標題：(2836)高雄銀-重大訊息2023-05-25

主旨：公告本公司永續發展委員會委員

股票代號：2836

公司名稱：高雄銀

發言時間：2023-05-25 16:14:08

標題：(1269)乾杯-重大訊息2023-05-25

主旨：公告本公司112年04月份財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

股票代號：1269

公司名稱：乾杯

發言時間：2023-05-25 16:13:55

標題：(2836)高雄銀-重大訊息2023-05-25

主旨：公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會委員