標題：(2419)仲琦-重大訊息2023-05-25

主旨：公告本公司股東會全面改選董事

股票代號：2419

公司名稱：仲琦

發言時間：2023-05-25 15:30:00

說明：
1.發生變動日期:112/05/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
（1）董事：黃文芳/明泰科技股份有限公司法人董事代表人
（2）董事：陳其宏/明泰科技股份有限公司法人董事代表人
（3）董事：周暘智/明泰科技股份有限公司法人董事代表人
（4）董事：邱培舜/明泰科技股份有限公司法人董事代表人
（5）董事：李惇弘/明泰科技股份有限公司法人董事代表人
（6）董事：缺額/明泰科技股份有限公司法人董事代表人
（7）董事：劉美蘭
（8）獨立董事：陳樂民
（9）獨立董事：林茂昭
（10）獨立董事：黃明富
4.舊任者簡歷:
（1）仲琦科技股份有限公司董事長
（2）仲琦科技股份有限公司董事
（3）仲琦科技股份有限公司董事
（4）仲琦科技股份有限公司董事
（5）仲琦科技股份有限公司董事
（6）缺額
（7）仲琦科技股份有限公司董事
（8）仲琦科技股份有限公司獨立董事
（9）仲琦科技股份有限公司獨立董事
（10）仲琦科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
（1）董事：黃文芳/明泰科技股份有限公司法人董事代表人
（2）董事：陳其宏/明泰科技股份有限公司法人董事代表人
（3）董事：周暘智/明泰科技股份有限公司法人董事代表人
（4）董事：邱培舜/明泰科技股份有限公司法人董事代表人
（5）董事：李惇弘/明泰科技股份有限公司法人董事代表人
（6）董事：劉美蘭
（7）獨立董事：陳樂民
（8）獨立董事：林茂昭
（9）獨立董事：李大衛
6.新任者簡歷:
（1）仲琦科技股份有限公司董事長
（2）仲琦科技股份有限公司董事
（3）仲琦科技股份有限公司董事
（4）仲琦科技股份有限公司董事
（5）仲琦科技股份有限公司董事
（6）仲琦科技股份有限公司董事
（7）仲琦科技股份有限公司獨立董事
（8）仲琦科技股份有限公司獨立董事
（9）國票投資顧問公司科技產業講座講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
截至民國112年股東常會停止過戶日之持股數：
法人董事：明泰科技股份有限公司200,000,000股
董事：劉美蘭743,951股
獨立董事：陳樂民0股
獨立董事：林茂昭0股
獨立董事：李大衛0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/02/03 ~ 112/02/02
11.新任生效日期:112/05/25
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無