主旨： 公告本公司112年度股東會通過解除新任董事(含獨立董事)
競業禁止限制案
股票代號：4745
發言時間：2023-05-24 18:00:39
說明：
1.股東會決議日:112/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)王瓊芝 董事
(2)李 惇 董事
(3)曹光澯 董事
(4)蔡彥卿 獨立董事
(5)陳坤志 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)曹光澯 董事：
金寶山事業股份有限公司 董事長
愚悅藝術開發股份有限公司 董事長
愚悅投資事業股份有限公司 董事長
慈光國際投資股份公司 董事長
台灣之光藝術開發股份有限公司 董事長
合富潤生企業股份有限公司 董事長
金寶軒事業股份有限公司 董事
振記營造股份有限公司 董事
金寶山文化觀光事業股份有限公司 董事
朝日光投資事業股份有限公司 董事
金達仁事業股份有限公司 董事
(2)蔡彥卿 獨立董事：
創惟科技股份有限公司 獨立董事
裕隆汽車製造股份有限公司 獨立董事
(3)陳坤志 獨立董事：
研揚科技股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數46,738,212權
贊成權數45,755,563權，占總權數97.89%
贊成權數超過法定數額，本案表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
王瓊芝 董事
李 惇 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
王瓊芝 董事：合富(中國)醫療科技股份有限公司 董事
李 惇 董事：合富(中國)醫療科技股份有限公司 董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
合富(中國)醫療科技股份有限公司：上海市虹漕路456號光啟大廈
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
合富(中國)醫療科技股份有限公司：從事醫療設備、試劑及相關零配件之國際貿易及
區內貿易、貿易代理、批發及產品售後服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
