主旨：公告本公司改選第五屆董事(含獨立董事)名單

股票代號：5871

公司名稱：中租-KY

發言時間：2023-05-24 17:13:23

說明：
1.發生變動日期:112/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-辜仲立 (仲安投資股份有限公司法人代表)
董事-陳鳳龍 (仲安投資股份有限公司法人代表)
董事-Chee Wee Goh
董事-鄭秀姿 (仲安科技股份有限公司法人代表)
董事-黃經偉 (仲安科技股份有限公司法人代表)
董事-陳志揚 (立誠投資股份有限公司法人代表)
獨立董事-Steven Jeremy Goodman
獨立董事-鄒清水
獨立董事-Casey K. Tung
4.舊任者簡歷:
辜仲立:中租控股(股)公司董事
陳鳳龍:中租控股(股)公司董事長及總經理
Chee Wee Goh:中租控股(股)公司董事
鄭秀姿:中租控股(股)公司董事及人資長
黃經偉:中租控股(股)公司董事
陳志揚:中租控股(股)公司董事
Steven Jeremy Goodman:中租控股(股)公司獨立董事
鄒清水:中租控股(股)公司獨立董事
Casey K. Tung:中租控股(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事-辜仲立 (仲安投資股份有限公司法人代表)
董事-陳鳳龍 (仲安投資股份有限公司法人代表)
董事-Chee Wee Goh
董事-鄭秀姿 (仲安科技股份有限公司法人代表)
董事-陳志揚 (仲安科技股份有限公司法人代表)
獨立董事-Steven Jeremy Goodman
獨立董事-Casey K. Tung
獨立董事-鄒清水
獨立董事-楊宏澤
6.新任者簡歷:
辜仲立:中租控股(股)公司董事
陳鳳龍:中租控股(股)公司董事長及總經理
Chee Wee Goh:中租控股(股)公司董事
鄭秀姿:中租控股(股)公司董事及人資長
陳志揚:中租控股(股)公司董事
Steven Jeremy Goodman:中租控股(股)公司獨立董事
Casey K. Tung:中租控股(股)公司獨立董事
鄒清水:中租控股(股)公司獨立董事
楊宏澤:國立成功大學電機工程學系特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
仲安投資股份有限公司持股數： 36,138,538股
Chee Wee Goh 持股數： 0股
仲安科技股份有限公司持股數： 34,459,975股
新任獨立董事選任時持股數:
Steven Jeremy Goodman持股數： 0股
Casey K. Tung 持股數： 0股
鄒清水持股數： 0股
楊宏澤持股數： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/5/27~112/05/26
11.新任生效日期:112/05/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無