標題：耀勝 一一二年股東常會重要決議

日期：2023-05-24

股票代號：3207

公司名稱：耀勝

發言時間：2023-05-24 17:10:27

說明：
1.股東常會日期:112/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一一年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事案，當選名單如下：
董事:蘇浩熙
董事:周榮華
董事:邱明發
董事:喬語投資股份有限公司代表人:蕭惟浩
董事:喬語投資股份有限公司代表人:何建儀
董事:喬語投資股份有限公司代表人:張慶輝
獨立董事:韓清政
獨立董事:吳雅惠
獨立董事:曾俊彥
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事選舉辦法」案。
(2)通過本公司資本公積配發現金案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。